奥泰生物:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州奥泰生物技术股份有限公司募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于杭州奥泰生物技术股份有限公司募投项目延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“奥泰生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对奥泰生物募投项目延期事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股13500000股，每股发行价格为人民币133.67元，募集资金总额为1804545000.00元；扣除发行费用161278093.75元后，募集资金净额为1643266906.25元，上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况公司对各募投项目使用募集资金投资金额及截至2023年5月31日募集资金
投资项目与使用情况如下：
单位：万元截至2023年5月31日实序号项目名称项目总投资际投资金额
1新增年产2.65亿人份体外诊断试剂的21395.0620264.65
产业化升级技术改造项目2 IVD研发中心建设项目 8855.48 7785.62
3营销网络中心建设项目4087.68147.65
4补充流动资金5500.005014.39
5年产2亿人份体外诊断试剂生产中心及24713.6317545.94研发中心建设项目
杭州奥恺生物技术有限公司年产4亿人
6份体外诊断试剂生产研发中心建设项64000.0011514.44
目
7回购股份11543.7611543.76
合计140095.6173816.45
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的基本情况
结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预期达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
变更前预计达到可变更后预计达到可使序号项目名称使用状态日期用状态日期
1年产2亿人份体外诊断试剂生产中心2023年6月2023年12月及研发中心建设项目
2营销网络中心建设项目2023年12月2024年12月
（二）本次募投项目延期的原因
虽然公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要是受外部宏观环境、装修进度、研发项目进度等诸多环节影响，基于谨慎性考虑，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，维护全体股东和公司利益，决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序公司于2023年6月14日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。