首开股份:首开股份第九届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600376股票简称：首开股份编号：临2023-066
北京首都开发股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）
第九届监事会第二十一次会议于2023年6月8日在北京丽亭华苑酒店会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由公司监事会主席咸秀玲女士主持，会议应参会监事四名，实参会监事四名。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。
根据公司实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》中的部分条款作出修订。具体如下：
序号原《议事规则》条款修改后《议事规则》条款
第十六条公司设监事会。监第十六条公司设监事会。监
事会由5名监事组成，监事会设主事会由3名监事组成，监事会设主一席1人，可以设监事会副主席。监席1人，可以设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。半数选举产生。
本议案须提请股东大会以特别决议审议，须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权三分之二以上同意方为通过。
详见《关于修订及的公告》（临2023-062号）。
（二）以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》出席本次监事会的全体监事一致通过此项议案。
公司第九届监事会任期已届满，第九届监事会同意进行换届选举，本届监事会全体监事任期至第十届监事会选举产生之日结束。
公司近日收到公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）监事候选人推荐函，提名咸秀玲女士、陈刚先生为公司第十届监事会监事候选人。
本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。监事候选人简历见附件。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司监事会
2023年6月8日
附件：监事候选人简历咸秀玲女士个人简历咸秀玲，女，1965年3月出生，会计学硕士，正高级会计师。2015年12月至
2020年04月，任北京祥龙资产经营有限责任公司财务总监；2020年5月起，任首
开集团总会计师。2020年12月起，任首开股份监事、监事会主席。
陈刚先生个人简历陈刚，男，1972年11月出生，研究生学历，高级工程师、高级政工师。2017年9月至2021年4月，任首开股份纪委副书记。2021年4月起，任首开股份纪委书记。2019年8月起，任首开股份监事。