亿华通:亿华通2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2023-030
北京亿华通科技股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023年第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2022年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36009370
其中：A 股股东所持有表决权数量 32119170
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 3890200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.4674
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 27.1759（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公
3.2915
司表决权数量的比例（%）
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32119170
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
27.1759
（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量3889700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
3.2911
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场和通讯结合的方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人，；
3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）2022年年度股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
6、议案名称：《关于的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
7、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股36009370100.000000.000000.0000
其中：A 股 32119170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
8、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股3510222497.48089071462.519200.0000
其中：A 股 31219924 97.2003 899246 2.7997 0 0.0000境外上市外资
388230099.796979000.203100.0000
股
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3600612699.991032440.009000.0000
其中：A 股 32115926 99.9899 3244 0.0101 0 0.0000境外上市外资
3890200100.000000.000000.0000
股
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称股东类型得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
独立非执普通股3574203799.2576行董事候
10.01 其中：A 股 31851837 99.1677 是
选人李志境外上市外资股
杰先生3890200100.00002、关于增补独立董事的议案得票数占出席会议议案是否议案名称股东类型得票数有效表决序号当选权的比例
（%）
普通股3509603997.4636非执行董事候
11.01 其中：A 股 31205839 97.1564 是
选人宋峰先生
境外上市外资股3890200100.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号《关于公司2022年度利润分配及
78645177100.000000.000000.0000
资本公积转增股本方案的议案》《关于续聘会计
9864193399.962432440.037600.0000师事务所的议案》
（四） 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况1、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 32119170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（五） 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 3889700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（六）关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年年度股东大会议案 7、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、
2023 年第一次 H 股类别股东大会为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、2022年年度股东大会议案7、议案9均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：孙士江、赵竞扬
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2023年6月17日