晨化股份:关于公司拟签署《保证合同》的公告

证券代码：300610证券简称：晨化股份公告编号：2023-048
扬州晨化新材料股份有限公司
关于公司拟签署《保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司扬州晨化新材料销售有限公司（以下简称“晨化销售”）生产
经营及未来发展的需要，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国建设银行股份有限公司宝应支行（以下简称“建行宝应支行”）签署《保证合同》，主要为全资子公司晨化销售与建行宝应支行签署的《银行承兑协议》提供总额度不超
过人民币2000万元的连带责任保证担保，期限为三年。
公司于2023年6月6日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟签署的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：扬州晨化新材料销售有限公司
2、统一社会信用代码：91321023MA20GEC02H
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：宝应县曹甸镇镇中路231号
5、法定代表人：于子洲
6、注册资本：3000万元整
7、成立日期：2019年11月26日
8、营业期限：2019年11月26日至******
9、经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β-氯乙基）磷酸酯、三（β-氯丙基）磷酸酯、有机硅、表面活性剂、精细化工产品、建筑化工产品、建筑密
封胶、烷基糖苷及其制品销售（以上均不含危险化学品）；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：公司的全资子公司。
11、晨化销售最近一年又一期财务状况：
单位：人民币万元截至2022年12月31日（经审截至2023年3月31日（未经审科目名称计）计）
资产总额3975.864621.78
负债总额3719.044706.07
所有者权益256.82-84.29
2022年度（经审计）2023年度一季度（未经审计）
营业收入88654.6518543.96
利润总额-104.69-358.30
净利润-97.28-346.98经查询，截至本公告披露日，晨化销售不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关《保证合同》，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司拟与中国建设银行股份有限公司宝应支行签署《保证合同》，为扬州晨化新材料销售有限公司签订《银行承兑协议》提供担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司全资子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为0。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2023年6月7日