倍轻松:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2023-036
深圳市倍轻松科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第五届
董事会第二十五次会议通知于2023年6月7日送达全体董事，本次会议于2023年6月7日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表
决方式召开，会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-
038）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事马学军先生、刘志华女士回避表决）。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-039）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2023年6月8日