冠昊生物:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号：2023-044
冠昊生物科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于
2023年6月21日下午16:50以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于
近日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席田丹女士主持，部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举田丹女士为第六届监事会主席，任期三年。田丹女士简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》经审议，监事会认为：公司为全资子公司广东天昊药业有限公司（以下简称“天昊药业”）申请银行贷款提供担保有利于保障天昊药业的资金需求和业务顺利开展，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会
2023年6月22日附件：
公司第六届监事会主席简历
田丹女士：1985年出生，中国国籍，对外经济贸易大学财务管理专业，中国注册会计师（非执业会员）。2008年9月至2015年3月，任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理职务。2015年3月至今，任职于北京天佑投资有限公司，担任投资总监职务。兼任山东金泰生物药业有限公司监事，上海益生源药业有限公司监事，奥特佳新能源科技股份有限公司董事。
田丹女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。