上海家化:上海家化八届十一次监事会决议公告

证券代码：600315证券简称：上海家化公告编号：临2023-020
上海家化联合股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司八届十一次监事会于2023年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月1日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经审议，监事会认为，本次回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（2022年8月修订）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于回购注销部分限制性股票的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经审议，监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，决策审批程序合法、合规。同意对公司2021年股票期权激励计划的激励对象第二个行权期已获授但未行权的股票期权进行注销。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期股票期权注销的公告》。
3、审议通过关于续聘2023年度会计师事务所的议案并提交股东大会审议；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内控报告的审计机构并提交公司股东大会审议。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过关于平安消费和科技基金拟延期的议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
平安消费和科技基金成立于2016年6月，将于2023年6月到期。截至2023年3月31日，基金投资的部分项目尚未完全退出。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关约定，公司同意延长该基金存续期2年至2025年6月。
具体内容详见本日公司发布的《上海家化关于平安消费和科技基金拟延期的公告》。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司监事会
2023年6月7日