海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600082证券简称：海泰发展公告编号：2023-012
天津海泰科技发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月12日
(二)股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）157024822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）24.3028
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长董建新先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李宏亮先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于董建新先生辞去公司董事长、董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 156938768 99.9451 86054 0.0549 0 0.0000
2、议案名称：《关于邓永海先生辞去公司监事会主席及监事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 156938768 99.9451 86054 0.0549 0 0.00003、 议案名称：《关于王融冰先生辞去公司监事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 156938768 99.9451 86054 0.0549 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）4.01《关于选举刘15693886699.9452是超先生担任公司董事的议案》
2、于增补监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）5.01《关于选举赵15693896699.9453是宇先生为公司监事的议案》5.02《关于选举方15693982199.9458是圆女士为公司监事的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：陈新、张琳晞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
2023年6月13日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议