航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：临2023-030
航天时代电子技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年06月21日(二)股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）840665890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.9151
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定；
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事姜梁先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、章继伟先生、严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司副总裁（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司
副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
2、议案名称：关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%票数比例（%票数比例（%A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
23、议案名称：关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%票数比例（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
4、议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
5、议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
36、议案名称：关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
7、议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
8、议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
49、议案名称：关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
10、议案名称：关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
11、议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.0071
512、议案名称：关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 839927090 99.9121 679600 0.0808 59200 0.007113、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56488166 98.7090 679600 1.1875 59200 0.1035
14、议案名称：关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
6A股 56471366 98.6796 696400 1.2169 59200 0.1035
15、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 56471366 98.6796 696400 1.2169 59200 0.1035
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1.01关于选举姜梁25329299.7067960.267559200.0234
先生为公司第74691000十三届董事会董事的议案
1.02关于选举王亚25329299.7067960.267559200.0234
军先生为公司74691000
第十三届董事会董事的议案
1.03关于选举阎俊25329299.7067960.267559200.0234
武先生为公司74691000
第十三届董事会董事的议案
1.04关于选举李艳25329299.7067960.267559200.0234
华先生为公司74691000
第十三届董事会董事的议案
1.05关于选举杨雨25329299.7067960.267559200.0234
先生为公司第74691000
7十三届董事会
董事的议案
1.06关于选举陈雷25329299.7067960.267559200.0234
先生为公司第74691000十三届董事会董事的议案
1.07关于选举张松25329299.7067960.267559200.0234
岩先生为公司74691000
第十三届董事会董事的议案
1.08关于选举朱南25329299.7067960.267559200.0234
军先生为公司74691000
第十三届董事会董事的议案
1.09关于选举唐水25329299.7067960.267559200.0234
源先生为公司74691000
第十三届董事会董事的议案
2.01关于选举戴利25329299.7067960.267559200.0234
民先生为公司74691000
第十三届监事会监事的议案
2.02关于选举李伯25329299.7067960.267559200.0234
文先生为公司74691000
第十三届监事会监事的议案
2.03关于选举蒋丹25329299.7067960.267559200.0234
鼎先生为公司74691000
第十三届监事会监事的议案
3关于公司与航56488198.7067961.187559200.1035
天科技财务有6690000限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案
4关于延长向特56471398.6769641.216959200.1035
定对象发行股6696000票的股东大会决议有效期的议案
5关于提请股东56471398.6769641.216959200.1035
大会延长授权6696000
8董事会及其授
权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会的《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐依昕、凌宇斐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2023年6月22日
*上网公告文件法律意见书
*报备文件股东大会决议
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