新宁物流:第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2023-052
河南新宁现代物流股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年6月13日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知已于2023年6月9日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订公司的议案》。
经审议，监事会通过了本次修订后的《监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
-1-2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司监事会
2023年6月15日