山东威达:第九届监事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2023-051
山东威达机械股份有限公司
第九届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次临时会议于2023年6月13日以书面形式发出会议通知，于2023年6月17日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；
监事会认为，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司董事会对第二期股票期权激励计划行权价格进行调整。
《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2023年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司监事会
2023年6月20日