建发股份:建发股份2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：2023-062
债券代码：185248债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4厦门建发股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1580300412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.5860
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事黄文洲先生、林茂先生因工作原因无法
现场出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李玉鹏先生因工作原因无法现场出席本
次会议；
3、董事会秘书江桂芝女士因工作原因无法现场出席本次会议，其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易概况》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
22.02、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
2.03、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：标的资产》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.00002.04、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易价格和定价依据》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
2.05、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易的资金来源》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000032.06、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：交易对价及支付期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
2.07、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：过渡期安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.00002.08、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
2.09、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：职工安置方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
42.10、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：债权债务处置方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
2.11、子议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案：决议的有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司签署本次重组相关协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000055、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1571501947 99.4432 8798465 0.5568 0 0.00006、议案名称：《关于本次重组不构成第十三条规定的重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000
7、议案名称：《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.00008、议案名称：《关于本次重大资产重组相关主体不存在第十二条规定情形的议案》
6审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.00009、议案名称：《本次重组符合第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000010、议案名称：《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000011、议案名称：《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7同意反对弃权
股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000012、议案名称：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000013、议案名称：《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.000014、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1572137247 99.4834 8163165 0.5166 0 0.0000815、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1571789002 99.4614 8163165 0.5165 348245 0.0221
9(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
1《关于公司符合重大资产重组条件的议案》21117511596.278281631653.721800.0000
2.00《关于公司重大资产购买方案的议案》//////
2.01交易概况21117511596.278281631653.721800.0000
2.02交易对方21117511596.278281631653.721800.0000
2.03标的资产21117511596.278281631653.721800.0000
2.04交易价格和定价依据21117511596.278281631653.721800.0000
2.05交易的资金来源21117511596.278281631653.721800.0000
2.06交易对价及支付期限21117511596.278281631653.721800.0000
2.07过渡期安排21117511596.278281631653.721800.0000
2.08标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任21117511596.278281631653.721800.0000
2.09职工安置方案21117511596.278281631653.721800.0000
2.10债权债务处置方案21117511596.278281631653.721800.0000
2.11决议的有效期21117511596.278281631653.721800.0000
3《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》21117511596.278281631653.721800.0000
4《关于公司签署本次重组相关协议的议案》21117511596.278281631653.721800.0000
10同意反对弃权
议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）《关于及其摘要的议案》《关于本次重组不构成第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情
721117511596.278281631653.721800.0000况的议案》《关于本次重大资产重组相关主体不存在第十二条规定情形的议案》《本次重组符合第四21117511596.278281631653.721800.0000条规定的议案》《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况
1021117511596.278281631653.721800.0000及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告
1121117511596.278281631653.721800.0000和备考审阅报告的议案》《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理
12性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允21117511596.278281631653.721800.0000性的议案》《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及
1321117511596.278281631653.721800.0000提交法律文件的有效性的说明的议案》14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交21117511596.278281631653.721800.0000
11同意反对弃权
议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）易相关事宜的议案》《关于的议案》
12(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、廖明骐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023年6月17日
13