优利德:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2023-037
优利德科技(中国)股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月19日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量66498245
普通股股东所持有表决权数量66498245
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.9662例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.9662
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分第一类限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股660902451000000
2、议案名称：《关于变更注册资本及修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股664982451000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于调整58681000000
2022年限制性045
股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》2《关于变更注58681000000册资本及修订的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1及议案2为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
2、议案1及议案2对中小投资者进行了单独计票。
3、议案1关联股东汪世英先生、周建华先生、张兴先生、甘宗秀女士进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所
律师：张弛、冶小倩
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2023年6月20日