孚能科技:孚能科技关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2023-034
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年6月28日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688567 孚能科技 2023/6/21
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited
2.提案程序说明
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.94%股份的股东 FarasisEnergy (Asia Pacific) Limited，在 2023 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交股东第1页大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2023 年 6 月 16 日，公司董事会收到控股股东 Farasis Energy (Asia Pacific)Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在2022年年度股东大会上增加《关于公司
2023年度为子公司提供担保预计额度的议案》。
上述临时提案已经公司于2023年6月16日召开的第二届董事会第十八次会
议审议通过，独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。公司董事会同意控股股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited 的提议，现将上述临时提案作为新
增的第8项议案提交公司2022年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单独计票。
临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-033）。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年6月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年6月28日9点30分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行
第2页政楼三楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年6月28日
网络投票结束时间：2023年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2022年年度报告及其摘要的议案√
2关于公司2022年年度利润分配预案的议案√
3关于公司2022年度财务决算报告的议案√
4关于公司2022年度董事会工作报告的议案√
5关于公司2022年度监事会工作报告的议案√
6关于续聘公司2023年度审计机构的议案√
7关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案√
8关于公司2023年度为子公司提供担保预计额度的议案√
注：本次股东大会还将听取2022年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案5已分别经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十四次会议审议通过，相关公告已于2023年5月5日在上海证券交易所网
第 3 页站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
上述议案6、议案7已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案7
已经第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2023年5月27日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
上述议案8已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，相关公告已于
2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新
能源投资合伙企业(有限合伙)、广州工控资本管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2023年6月17日
第4页附件1：授权委托书授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召
开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2关于公司2022年年度利润分配预案的议案
3关于公司2022年度财务决算报告的议案
4关于公司2022年度董事会工作报告的议案
5关于公司2022年度监事会工作报告的议案
6关于续聘公司2023年度审计机构的议案
关于公司和关联方开展融资租赁业务暨关
7
联交易的议案关于公司2023年度为子公司提供担保预计
8
额度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。