威孚高科:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年6月19日（星期一）下午15：00
（2）网络投票时间：2023年6月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月19日的交易
时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023年6月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类占公司有表占公司有表占公司有表人人人代表股份数决权股份总代表股份数决权股份总代表股份数决权股份总数数数数的比例数的比例数的比例
A 股 12 321493871 32.6996% 72 16491626 1.6774% 84 337985497 34.3770%
B 股 52 52403356 5.3300% 14 610053 0.0620% 66 53013409 5.3921%
总体6437389722738.0296%86171016791.7394%15039099890639.7691%
12、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于解除非独立董事职务的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 335808297 99.3558 1812500 0.5363 364700 0.1079
B 股 52598152 99.2167 385157 0.7265 30100 0.0568
表决汇总38840644999.337021976570.56213948000.1010
其中：中小股东3953567893.846321976575.21663948000.9371
表决结果:通过
2、关于补选非独立董事的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 334859972 99.0752 2758225 0.8161 367300 0.1087
B 股 45289919 85.4311 7723490 14.5689 0 0.0000
表决汇总38014989197.2253104817152.68083673000.0939
其中：中小股东3127912074.24761048171524.88063673000.8719
表决结果:通过
三、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十日
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