硕贝德:第五届监事会第七次临时会议决议公告

证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号：2023-040
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第五届监事会第七次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七
次临时会议通知于2023年6月10日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2023年6月15日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了内部控制和风险管理措施。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及下属子公司使用自有资金开展额度不超过等值2000万美元的外汇套期保值业务。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：本次对募集资金投资项目延期是公司根据公司实际情况作出的
审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
1金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的规定。因此同意公司
将募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2024年6月30日。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0二三年六月十五日
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