中钨高新:41关于独立董事任职期限届满辞职的公告

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2023-41
中钨高新材料股份有限公司
关于独立董事任职期限届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事许长龙先生自2017年6月起连续担任公司独立董事已满6年。近日公司收到许长龙先生辞职报告，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，许长龙先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任、委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。
由于许长龙先生届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺前，许长龙先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。本公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事人选，落实独立董事补选工作。
许长龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事会对许长龙先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日