盈康生命:关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2023-030
盈康生命科技股份有限公司
关于2022年向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开第
五届董事会第二十四次（临时）会议和第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票有关的议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，且公司已披露《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》，为推进本次向特定对象发行股票，公司于2023年6月20日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议和第五届监事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《盈康生命科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》主要修订情况章节章节内容修订情况公司声明公司声明更新了适用的法律法规名称
1章节章节内容修订情况
特别提示特别提示更新了董事会审议程序更新为“盈康生命科技股份有预案、本预案限公司2022年向特定对象发行股票预案（修订稿）”释义更新为“《上市公司证券发行注《注册管理办法》册管理办法》”圣诺医疗根据预案内容新增释义
一、公司基本情况更新了联系人姓名
更新了2022年相关产业政策、
二、本次向特定对象发行股票
人口老龄化、大健康消费数据的背景和目的等内容
第一节本次向特定对象发行五、本次发行是否构成关联交更新了董事会审议程序股票方案概要易
六、本次发行是否导致公司控更新了股权结构，补充发行后制权发生变化持股比例
八、本次发行方案尚需呈报批更新了董事会审议程序准的程序
第二节发行对象的基本情况四、最近一年简要财务数据更新了2022年度财务数据更新了公司2022年度财务数据
第四节董事会关于本次募集二、本次募集资金的必要性和以及截至2023年3月31日的股资金使用的可行性分析可行性权结构
1、更新了“本次向特定对象发
第五节董事会关于本次发行行股票的审批风险”
六、本次发行相关的风险说明
对公司影响的讨论与分析2、更新了“商誉减值的风险”
3、删除了“新冠疫情的风险”
第六节公司利润分配政策及二、最近三年利润分配及未分更新了最近三年利润分配情况执行情况配利润使用情况
二、本次向特定对象发行股票更新了2022年度财务数据以及
第七节与本次发行相关的董摊薄即期回报及填补措施和本次发行摊薄即期回报分析的事会声明及承诺事项相关主体的承诺假设前提和测算数据二、《盈康生命科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》主要修订情况章节章节内容修订情况
增加了公司简称，更新了适用前言前言的法规名称
更新2022年相关产业政策、人
一、本次向特定对象发行股票（一）本次向特定对象发行股
口老龄化、大健康消费数据等的背景和目的票的背景内容
2章节章节内容修订情况
更新了公司2022年度财务数据
二、本次发行证券及其品种选（二）本次募集资金使用的必以及截至2023年3月31日的股择的必要性要性权结构
三、本次发行对象的选择范（二）本次发行对象的数量的简化了相关表述
围、数量和标准的适当性适当性结合最新适用的法律法规对于
（一）本次发行方式合法合规本次发行方式合法合规进行补
五、本次发行方式的可行性充分析更新了董事会审议程序及尚需
（二）本次发行程序合法合规履行的审批程序
六、本次发行方案的公平性、六、本次发行方案的公平性、更新了董事会审议程序及尚需合理性合理性履行的审批程序
（一）本次向特定对象发行股更新了2022年度财务数据以及
七、本次向特定对象发行股票票摊薄即期回报对主要财务本次发行摊薄即期回报分析的摊薄即期回报分析及公司拟指标的影响假设前提和测算数据
采取的填补回报措施（二）本次发行摊薄即期回报将2022年更新为2023年的特别风险提示三、《盈康生命科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要修订情况章节章节内容修订情况前言前言更新了适用的法规名称更新了公司2022年度财务数据
二、本次募集资金投资项目的
（一）本次募集资金的必要性以及截至2023年3月31日的股必要性与可行性分析权结构四、《盈康生命科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》主要修订情况章节章节内容修订情况
（一）本次向特定对象发行股更新了本次发行摊薄即期回报票摊薄即期回报分析的假设
一、本次向特定对象发行股票分析的假设前提前提摊薄即期回报对主要财务指更新了公司2022年度财务数据
标的影响（二）对公司主要财务指标的以及本次发行摊薄即期回报分影响析的测算数据
二、本次发行摊薄即期回报的二、本次发行摊薄即期回报的将2022年更新为2023年特别风险提示特别风险提示
3章节章节内容修订情况
七、关于本次发行摊薄即期回七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的报的填补措施及承诺事项的更新了董事会审议程序审议程序审议程序特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十一日
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