ST国安:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-43
中信国安信息产业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》及中国证监会《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公司第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体内容如下：
序号原《公司章程》修订后《公司章程》
第十二条第十二条
1本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理。总经理、董事会秘书、财务负责人和总监。
第一百零八条第一百零八条
董事会由5-9名董事组成，设董事长1人，联席董事会由7名董事组成，设董事长1人，联董事长、副董事长的设置根据公司的实际情况由席董事长、副董事长的设置根据公司的实际
2董事会确定。董事会成员中应当至少包括三分之情况由董事会确定。董事会成员中应当至少一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专包括三分之一独立董事，且至少应有一名独业人士。立董事是会计专业人士。
第一百二十六条第一百二十六条
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
3
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事书和总经理助理为公司高级管理人员。会秘书和总监为公司高级管理人员。
该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知》（2023-44）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2023年6月20日