首开股份:首开股份2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：600376证券简称：首开股份公告编号：2023-069
北京首都开发股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年06月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融
中心 D座首开股份十三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1608998637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）62.3747
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608487633 99.9682 511004 0.0318 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1608487633 99.9682 511004 0.0318 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1485466046 92.3223 524504 0.0325 123008087 7.6452
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01李岩150525573093.5523是
4.02阮庆革150516426493.5466是
4.03赵龙节150525617693.5523是
4.04张国宏150525572493.5523是
4.05蒋翔宇150525572493.5523是
4.06李灝150525572093.5523是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01孙茂竹160847418199.9674是
5.02李大进160847417899.9674是
5.03秦虹160847458499.9674是
3、关于选举监事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01咸秀玲148546649692.3224是
6.02陈刚148540215392.3184是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）1关于修订《北京首25018929599.79615110040.203900.0000都开发股份有限公司章程》的议案2关于修订《北京首25018929599.79615110040.203900.0000都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案3关于修订《北京首12716770850.72495245040.209212300808749.0659都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
4.01李岩14695739258.6187
4.02阮庆革14686592658.5822
4.03赵龙节14695783858.6189
4.04张国宏14695738658.6187
4.05蒋翔宇14695738658.6187
4.06李灝14695738258.61875.01孙茂竹25017584399.7908
5.02李大进25017584099.7908
5.03秦虹25017624699.7909
6.01咸秀玲12716815850.7251
6.02陈刚12710381550.6995
(四)关于议案表决的有关情况说明
议题一《关于修订的议案》、议题二《关于修订的议案》及议题三《关于修订的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张静、苗欣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2023年6月26日