上声电子:苏州上声电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2023-040
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十一次会议（以下简称“会议”）于2023年6月19日在公司三
楼 C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6月
14日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议由公司董事长周建明召集和主持公司监事与高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论审议并通过了如下议案并形成决议:（一）审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司2022年第一次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行
在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票，一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年6月20日