京能电力:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600578证券简称：京能电力公告编号：2023-35
北京京能电力股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月21日
(二)股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5280622323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）78.8792
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本次股东大会由董事长隋晓峰主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李鹏、张晓栋因工作原因未出席现场会；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事曹震宇因工作原因未出席现场会；
3、董事会秘书李刚出席会议，公司部分高管列席本次会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于审议公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于审议公司2022年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
2（%）（%）（%）A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于审议公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于制订京能电力未来三年（2023年—2025年）股东回报规划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280622323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于审议公司2023年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
3股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 812798909 99.9599 325300 0.0401 0 0.0000
9、议案名称：关于审议2023年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5276663020 99.9250 3959303 0.0750 0 0.0000
10、议案名称：关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5276916720 99.9298 3705603 0.0702 0 0.0000
11、议案名称：关于公司2023年度公司与北京京能融资租赁有限公司开展融
资租赁借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 812783709 99.9581 340500 0.0419 0 0.0000
412、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5280384423 99.9954 237900 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司投资建设河北京能涿州热电 2×1000MW 热电联产
扩建项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 813124209 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5276769120 99.9270 3853203 0.0730 0 0.0000
15、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
5A股 5276769120 99.9270 3853203 0.0730 0 0.0000
16、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5276769120 99.9270 3853203 0.0730 0 0.0000
17、议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 5276757420 99.9268 3864903 0.0732 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
1关于审议公司381691700100.00000.00000.00
2022年度董事会0000
工作报告的议案
2关于审议公司381691700100.00000.00000.00
2022年度监事会0000
工作报告的议案
3关于审议公司381691700100.00000.00000.00
2022年度独立董0000
事述职报告的议案
4关于审议公司381691700100.00000.00000.00
2022年度财务决0000
算的议案
5关于审议公司381691700100.00000.00000.00
62022年度利润分0000
配方案的议案
6关于审议公司381691700100.00000.00000.00
2022年年度报告0000
及摘要的议案
7关于制订京能电381691700100.00000.00000.00
力未来三年0000（2023年—2025年）股东回报规划的议案
8关于审议公司38136640099.9147325300.08500.00
2023年度日常关0300
联交易的议案
9关于审议2023年37773239798.962639591.03700.00
度向全资控股子303400公司提供内部借款（委贷）的议案
10关于公司2023年37798609799.029137050.97000.00
度向银行申请授603900信额度的议案
11关于公司2023年38135120099.9107340500.08900.00
度公司与北京京0300能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案
12关于公司为全资38145380099.9376237900.06200.00
子公司提供担保0400的议案
13关于公司投资建381691700100.00000.00000.00
设河北京能涿州0000
热电 2×1000MW热电联产扩建项目的议案
14关于修订公司股37783849798.990438531.00900.00
东大会议事规则203600的议案
15关于修订公司董37783849798.990438531.00900.00
事会议事规则的203600议案
16关于修订公司监37783849798.990438531.00900.00
事会议事规则的203600议案
17关于变更公司监37782679798.987438641.01200.00
7事的议案903600
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案8、11、13为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司持有的4467498114股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、刘杨
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
视频会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2023年6月22日
*上网公告文件北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书
*报备文件京能电力2022年年度股东大会会议决议
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