欣旺达:第五届监事会第五十一次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2023-090
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第五十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年6月21日在公司会议室召开第五届监事会第五十一次会议。本次监事会应到监事
3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司深圳市欣音科技有限公司增资暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：欣旺达增资深圳市欣音科技有限公司(以下简称“深圳欣音”)，有利于充实深圳欣音的资金实力，加快产业链的布局，为公司创造新的盈利增长点，不断提升公司的核心竞争力与盈利能力。本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等相关规定，关联董事王威先生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特别是中小股东利益的情形。
公司《关于控股子公司深圳市欣音科技有限公司增资暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于控股子公司以增资及受让股权方式收购赣州君圣环保科技有限公司控制权的议案》。
经审核，监事会认为：通过本次控股子公司深圳欣音增资及受让股权收购赣
1州君圣环保科技有限公司（以下简称“赣州君圣”）事宜，公司加快向锂电池的
回收综合利用领域进行业务转型，构筑欣旺达在锂电池产业链的闭环，为公司创造新的盈利增长点，不断提升公司的核心竞争力与盈利能力，实现公司战略目标。
因此，监事会同意控股子公司深圳欣音以自有资金收购赣州君圣现有股东部分股权并同时对赣州君圣增资事宜。
公司《关于控股子公司以增资及受让股权方式收购赣州君圣环保科技有限公司控制权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣动力”）实施股权激励，有利于建立健全欣动力的长效激励机制，更好地推动动力电池业务板块的长期、稳健发展，提升欣动力核心员工的稳定性、凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司发展战略。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意欣动力实施本次股权激励。
公司《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》。
经审核，监事会认为：本次交易能促进欣动力未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足公司电动汽车电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。
本次交易决策程序符合《上市规则》、《自律监管指引第2号》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次欣动力增资的事项。
公司《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划》原激励对象张长明、田丰、胡建凯等共计5人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，对2019年限制性股票激励计划首次激励对象张长明、田丰、胡建凯等共计5人已获授但尚未解锁的限制性股票
101800股按授予价格7.33元/股予以回购注销。本次关于回购注销部分限制性
股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销原激励对象张长明、田丰、胡建凯等共计5人已获授但尚未解锁的限制性股票。
公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2023年6月21日
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