四环生物:江苏四环生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2023-31号
江苏四环生物股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：2023年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月
26日9:15-15:00的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第九届董事会
主持人：郭煜先生
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共
计15名，所持有表决权股份数共计145654694股，占公司股本总额的14.15%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，所持有表决权股份数共计144138394股，占公司股本总额的14.00%；参加本次股东大会网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计1516300股，占公司股本总额的0.15%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
1股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2023-31号列席会议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
1、审议通过了关于选举第十届董事会非独立董事的议案；
本议案采用累积投票制，选举郭煜先生、陆宇先生、文军先生为本公司第十届董事会非独立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。
表决情况如下：
占有效表决占有效表决中小股东投票权股份总数是否候选人得票数权股份总数数比例当选
比例(%)
(%)
郭煜14525771133.2411193170.26是
陆宇14525771233.2411193180.26是
文军14526771333.2411293190.26是
2、审议通过了关于选举第十届董事会独立董事的议案；
本议案采用累积投票制，选举刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为本公司第十届董事会独立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。
表决情况如下：
占有效表决占有效表决中小股东投票是否候选人得票数权股份总数权股份总数数当选
比例(%)比例(%)
刘卫14525771333.2411193190.26是
吴良卫14525771233.2411193180.26是
王莉14525771233.2411193180.26是
3、审议通过了关于选举第十届监事会股东代表监事的议案；
本议案采用累积投票制，选举王雷先生、徐立科女士为本公司第十届监事会股东代表监事，自2023年6月26日起生效，任期三年。
表决情况如下：
占有效表占有效表是否候选人得票数中小股东投票数决权股份决权股份当选
2股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2023-31号
总数比例总数比例
(%)(%)
王雷14525771049.8611193160.38是
徐立科14525771149.8611193170.38是
4、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
表决情况：同意股145318094股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.7689%；反对股335600股占出席会议所有股东所持表决权的0.2304%；弃
权股1000股占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意1179700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.8099%；反对335600股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2304%；弃权1000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。
5、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；
表决情况：同意股145270894股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.7365%；反对股382800股占出席会议所有股东所持表决权的0.2628%；弃
权股1000股占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
同意1132500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7775%；反对382800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2628%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0007%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、周赛对大会的召
开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
3股票代码：000518股票简称：四环生物公告编号：临-2023-31号
1、江苏四环生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司
2023年6月26日
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