同仁堂:同仁堂2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600085证券简称：同仁堂公告编号：2023-023
北京同仁堂股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号北京同仁堂股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）743754876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.2304
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书冯莉出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743721830 99.9955 29046 0.0039 4000 0.0006
2、议案名称：《2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743530530 99.9698 219546 0.0295 4800 0.0007
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。
3、议案名称：《2022年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743721030 99.9954 29046 0.0039 4800 0.0007
4、议案名称：《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743337074 99.9438 411602 0.0553 6200 0.0009
5、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743721830 99.9955 29046 0.0039 4000 0.0006
6、议案名称：《关于2022年公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743721830 99.9955 29046 0.0039 4000 0.0006
7、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743721830 99.9955 29046 0.0039 4000 0.0006
8、议案名称：《关于2022年公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 743721830 99.9955 29046 0.0039 4000 0.0006
9、议案名称：《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 24413290 99.8648 29046 0.1188 4000 0.0164
10、议案名称：《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 24413290 99.8648 29046 0.1188 4000 0.0164
11、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10063785 1.3531 33400 0.0045
12、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10093185 1.3570 4000 0.000613、 议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10093185 1.3570 4000 0.0006
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10093185 1.3570 4000 0.0006
15、议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743721830 99.9955 29046 0.0039 4000 0.0006
16、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10093185 1.3570 4000 0.000617、 议案名称：《关于制定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743716030 99.9947 34846 0.0046 4000 0.0007
18、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10093185 1.3570 4000 0.0006
19、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733557691 98.6289 10193185 1.3705 4000 0.0006
20、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733557691 98.6289 10193185 1.3705 4000 0.000621、 议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733657691 98.6424 10093185 1.3570 4000 0.0006
22、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 733656891 98.6422 10093985 1.3571 4000 0.0007
23、议案名称：《关于选举李军先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 743067075 99.9075 683801 0.0919 4000 0.0006
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《2022年度利润分配
22422199099.08222195460.898048000.0198方案》《关于续聘会计师事
4务所及决定其报酬的2402853498.29094116021.683662000.0255议案》
6《关于2022年公司2441329099.8648290460.118840000.0164董事薪酬的议案》《关于2022年公司
82441329099.8648290460.118840000.0164监事薪酬的议案》《关于与关联方签订采购框架性协议及预
92441329099.8648290460.118840000.0164
计年发生额度的议案》《关于与关联方签订销售框架性协议及预
102441329099.8648290460.118840000.0164
计年发生额度的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案11至14为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数以上通过。
2、议案2、4、6及议案8至14已对中小投资者单独计票。
3、议案9、10涉及关联交易，出席会议的关联股东中国北京同仁堂（集团）
有限责任公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张弘、侯胜杰
2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2023年6月27日
*备查文件
1.北京同仁堂股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京大成律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。