氯碱化工:氯碱化工2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-021
上海氯碱化工股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数89
其中：A股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）600206814
其中：A股股东持有股份总数 551277240
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48929574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.9030
份总数的比例（%）其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.6718
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.2312
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，外部董事冯天俊、独立董事赵子夜以视频方
式出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事顾慧以视频方式出席本次会议，监事唐
亮因工作原因未出席；
3、董事会秘书居培出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 548632354 99.5202 2644886 0.4798 0 0.0000
B 股 48698414 99.5276 231160 0.4724 0 0.0000
普通股合计：59733076899.520828760460.479200.00002、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548655654 99.5245 2621586 0.4755 0 0.0000
B股 48374414 98.8654 231160 0.4724 324000 0.6622
普通股合计：59703006899.470728527460.47533240000.0540
3、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548632354 99.5202 2644886 0.4798 0 0.0000
B股 48374414 98.8654 231160 0.4724 324000 0.6622
普通股合计：59700676899.466828760460.47923240000.0540
4、议案名称：关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案
4.01议案名称：2022年度财务决算审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548632354 99.5202 2644886 0.4798 0 0.0000
B股 48374414 98.8654 1000 0.0020 554160 1.1326
普通股合计：59700676899.466826458860.44085541600.0924
4.02议案名称：2023年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548632354 99.5202 2644886 0.4798 0 0.0000
B股 16958407 34.6588 31356307 64.0846 614860 1.2566
普通股合计：56559076194.2326340011935.66496148600.1025
5、议案名称：关于2022年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548593354 99.5132 2683886 0.4868 0 0.0000
B股 48637714 99.4035 231160 0.4724 60700 0.1241
普通股合计：59723106899.504229150460.4857607000.0101
6、议案名称：关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 9826707 78.7927 2644886 21.2073 0 0.0000
B股 48313714 98.7413 555160 1.1346 60700 0.1241
普通股合计：5814042194.689432000465.2117607000.0989
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548632354 99.5202 2644886 0.4798 0 0.0000B股 48313714 98.7413 1000 0.0020 614860 1.2567
普通股合计：59694606899.456726458860.44086148600.1025
8、议案名称：独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 548632354 99.5202 2644886 0.4798 0 0.0000
B股 48313314 98.7405 1400 0.0029 614860 1.2566
普通股合计：59694566899.456726462860.44096148600.1024
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
12022年年度
5852512195.316028760464.684000.0000
报告及其摘要
22022年度董
5822442194.826228527464.64613240000.5277
事会工作报告
32022年度监
5820112194.788328760464.68403240000.5277
事会工作报告
4.012022年度财
5820112194.788326458864.30925541600.9025
务决算
4.022023年度财55.375
2678511443.6231340011936148601.0014
务预算5
5关于2022年
度利润分配的5842542195.153629150464.7475607000.0989预案6关于对子公司广西氯碱公司
5814042194.689432000465.2117607000.0989
项目增资的议案
7关于续聘会计
师事务所的议5814042194.689426458864.30926148601.0014案
8独立董事
2022年度述5814002194.688826462864.30986148601.0014
职报告
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所
律师：袁晨刘向兰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年6月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议