时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688187（A股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2023-029
证券代码： 3898（H股） 证券简称:时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月27日
（二）股东大会召开的地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆301室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
普通股股东人数33
其中：A股股东人数 32
境外上市外资股(H股)股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量984960517
普通股股东所持有表决权数量984960517
其中：A股股东所持有表决权数量 675583766
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 3093767513、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.547723例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.547723
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.702737比例（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
21.844986
占公司表决权数量的比例（%）
2023 年第一次 A股类别股东大会：
1、出席会议的 A股股东和代理人人数 32
2、出席会议的 A股股东所持有的表决权数量 675583766
3、出席会议的 A股股东所持有表决权数量占公司 A股有表决 77.750941
权数量的比例（%）
2023年第一次 H股类别股东大会：
1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H股股东所持有的表决权数量 293176851
3、出席会议的 H股股东所持有表决权数量占公司 H股有表决 53.564974
权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李东林先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人执行董事刘可安先生、言武先生、非执行董
事张新宁先生因其他重要公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席4人；3、公司董事会秘书龙芙蓉女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议；
4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相
关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于本公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675583466 99.999956 300 0.000044 0 0.000000
H股 308813251 99.817860 0 0.000000 563500 0.182140
普通股合计98439671799.9427593000.0000315635000.057210
2、议案名称：关于本公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 308813251 99.817860 0 0.000000 563500 0.182140
普通股合计98437939499.9410003000.0000315808230.058969
3、议案名称：关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 308813251 99.817860 0 0.000000 563500 0.182140
普通股合计98437939499.9410003000.0000315808230.058969
4、议案名称：关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 308813251 99.817860 0 0.000000 563500 0.182140
普通股合计98437939499.9410003000.0000315808230.058969
5、议案名称：关于本公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票票
票数比例（%）比例（%）比例（%）数数
A 股 675583466 99.999956 300 0.000044 0 0.000000
H 股 309376551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计98496001799.9999493000.0000312000.000020
6、议案名称：关于聘请本公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）
数A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 309376551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计98494269499.9981903000.000031175230.001779
7、议案名称：关于申请使用2023年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 309376551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计98494269499.9981903000.000031175230.001779
8、议案名称：关于本公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 309376551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计98494269499.9981903000.000031175230.001779
9、议案名称：关于本公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564H股 309376551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计98494269499.9981903000.000031175230.001779
10、 议案名称：关于授予董事会增发 A 股、H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东
类票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）型
A
65754805597.330352180357112.66964800.000000
股
H
8086587826.13831822848617373.853698247000.007984
股普
通73841393374.96888724652188425.028605247000.002508股
11、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 675508256 99.988823 75510 0.011177 0 0.000000
H股 308269808 99.642202 1082243 0.349814 24700 0.007984普通股
98377806499.87994911577530.117543247000.002508
合计
12、议案名称：关于预计2024-2026年度日常性关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票
票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数
A股 675566143 99.997391 300 0.000045 17323 0.002564
H股 309376551 99.999935 0 0.000000 200 0.000065
普通股合计98494269499.9981903000.000031175230.001779
（二）累积投票议案表决情况
13.00关于选举公司第七届董事会执行董事的议案和14.00关于选举公司第七届
董事会非执行董事的议案得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
13.01选举李东林先生86142242387.457559是
为第七届董事会执行董事
13.02选举刘可安先生94639517296.084580是
为第七届董事会执行董事
13.03选举尚敬先生为94848193896.296443是
第七届董事会执行董事
14.01选举张新宁先生94531515195.974928是
为第七届董事会非执行董事的议案
15.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
15.01选举高峰先生为97060020898.542042是
第七届董事会独立董事
15.02选举李开国先生97181938998.665822是
为第七届董事会独立董事
15.03选举钟宁桦先生97098565798.581176是为第七届董事会
独立董事
15.04选举林兆丰先生97135528898.618703是
为第七届董事会独立董事
16.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
16.01选举李略先生为96301873497.772319是
第七届监事会股东代表监事
16.02选举耿建新先生97384770598.871751是
为第七届监事会股东代表监事
注：股东大会听取了《公司独立董事2022年度述职报告》
2023年第一次 A 股类别股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 675508256 99.988823 75510 0.011177 0 0.000000
2023年第一次 H股类别股东大会议案及表决情况
1、 议案名称：关于授予董事会回购 H股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 292069908 99.622432 1082243 0.369143 24700 0.008425
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5关于本公司8599776799.9996513000.00034900.000000
2022年度
利润分配方案的议案
6关于聘请本8598044499.9795083000.000349173230.020143
公司2023年度审计机构的议案
8关于本公司8598044499.9795083000.000349173230.020143
董事2022年度薪酬的议案
11关于授予董8592255799.912196755100.08780400.000000
事会回购 H股的一般性授权的议案
12关于预计8598044499.9795083000.000349173230.020143年度日常性关联交易的议案
13.00关于选举公------
司第七届董事会执行董事的议案
13.01选举李东林7398227586.02783500.00000000.000000
先生为第七届董事会执行董事
13.02选举刘可安7645252788.90028500.00000000.000000
先生为第七届董事会执行董事
13.03选举尚敬先7645252788.90028500.00000000.000000
生为第七届董事会执行董事
14.00关于选举公------
司第七届董事会非执行董事的议案
14.01选举张新宁7639585688.83438700.00000000.000000先生为第七
届董事会非执行董事
15.00关于选举公------
司第七届董事会独立董事的议案
15.01选举高峰先7667362989.15738700.00000000.000000
生为第七届董事会独立董事
15.02选举李开国7675753989.25495800.00000000.000000
先生为第七届董事会独立董事
15.03选举钟宁桦7620790788.61583700.00000000.000000
先生为第七届董事会独立董事
15.04选举林兆丰7657753889.04565000.00000000.000000
先生为第七届董事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、2022年年度股东大会审议的议案第1-9、12、13、14、15、16项议案为普通
决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的1/2以上审议通过；第10-11项议案为特别决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。
2、2023年第一次 A 股类别股东大会第 1项议案为特别决议议案，已获得出席会
议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。
3、2023年第一次 H 股类别股东大会第 1项议案为特别决议议案，已获得出席会
议的股东及股东代表持有效表决权股权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：吴钢、苏致富
2、律师见证结论意见：
株洲中车时代电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023年6月28日