宁夏建材:中国国际金融股份有限公司关于担任本次交易独立财务顾问的承诺函

中国国际金融股份有限公司
关于担任宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并
中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套
资金暨关联交易
独立财务顾问的承诺函
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“宁夏建材”）拟通
过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体换股股东发行
股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有
的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次重组”）。中国国际金融股份有限公司担任上市公司本次重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法
规规范要求，严格履行了尽职调查义务。本独立财务顾问就本次重组的相关事项做出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发
表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，
确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组的方案符合法律、法
规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次重组事项出具的核查意见已提交本独立财务顾
问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于担任宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的承诺函》之签字页）
独立财务顾问主办人：
王煜忱杨朴郭月华冯哲逍中国国际金融股份有限公司
2023年6月27日