节能铁汉:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2023-085
中节能铁汉生态环境股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第四届监事会第十七次（临时）会议于2023年6月20日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年6月13日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。
应出席本次监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席段敏女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。
公司本次使用募集资金向全资子公司铁汉生态建设有限公司提
供无息借款以实施募投项目事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
1的议案》。
本次使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18071.53万元。
表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司监事会
2023年6月20日
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