卓然股份:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

上海卓然工程技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，对公
司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见
独立董事审阅了《关于聘任高级管理人员的议案》，发表意见如下：
经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们一致同意聘任张军先生为公司总经理，同意聘任张新宇先生、张锦华先生、马利峰先生为公司副总经理；同意聘任张笑毓女士为公司董事会秘书，同意聘任吴玉同先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期均自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事：王俊民、宋远方、孙茂竹
2023年6月26日