国机汽车:国机汽车2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2023-31号
国机汽车股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月27日(二)股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1031787382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
68.98%比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
12、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031660382 99.9877 127000 0.0123 0 0
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031660382 99.9877 127000 0.0123 0 0
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031660382 99.9877 127000 0.0123% 0 0
4、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031100182 99.9334 687200 0.0666 0 0
5、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
2同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031660382 99.9877 127000 0.0123% 0 0
6、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031672082 99.9888 115300 0.0112 0 0
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031426882 99.9651 360500 0.0349 0 0
8、议案名称：关于2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031111882 99.9345 675500 0.0655 0 0
9、议案名称：关于向金融机构申请2023年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1029989882 99.8258 1797500 0.1742 0 0
10、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031660382 99.9877 127000 0.0123 0 0
11、议案名称：关于选举董建红女士为公司监事的议案
审议结果：通过
3表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1031660282 99.9877 127000 0.0123 100 0
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
10276082821000000
股股东
持股1%-5%普通
000000
股股东
持股1%以下普通
349190083.556268720016.443800
股股东
其中：市值50万
48650097.6515117002.348500
以下普通股股东市值50万以上普
300540081.648567550018.351500
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2022年度利润分
4349190083.556368720016.443700
配方案关于续聘会计师事务
7381860091.37373605008.626300
所的议案
关于2022年董事、监
8事、高级管理人员薪酬350360083.836267550016.163800
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
4律师：李琦、孟为
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2023年6月28日
*上网公告文件北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见
*报备文件经与会董事签字的会议决议
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