复星医药:复星医药2022年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：600196证券简称：复星医药公告编号：2023-074
债券代码：143422债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2022年度股东大会、
2023 年第一次 A 股类别股东会
及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）：
* 本次会议（包括 2022年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东会及 2023
年第一次 H股类别股东会，下同）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期：2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数298
其中：境内上市内资股（A股）股东人数 297
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1128903640
其中：境内上市内资股（A股）股东人数持有股份总数 914210997
境外上市外资股（H股）股东人数持有股份总数 214692643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%）42.2469
其中：境内上市内资股（A股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 34.2125
境外上市外资股（H股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 8.0344
12023年第一次 A股类别股东会：
1、出席会议的 A股股东和代理人人数 296
2、出席会议的 A股股东所持表决权的股份总数（股） 914210897
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的
43.1188比例（%）
2023年第一次 H股类别股东会：
1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H股股东所持表决权的股份总数（股） 208694643
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的
37.8111比例（%）
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度股东
大会、2023年第一次 A股类别股东会及 2023年第一次 H股类别股东会由本公司
董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长吴以芳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司董事12人，实际出席8人：执行董事吴以芳先生、关晓晖女士、王可心先生（视频）、文德镛先生（视频）及独立非执行董事李玲女士、汤谷良
先生、王全弟先生、余梓山先生出席了本次会议；非执行董事陈启宇先生、姚方
先生、徐晓亮先生、潘东辉先生因其他公务未能出席本次会议。
2、本公司监事3人，出席1人：监事管一民先生出席了本次会议，监事任
倩女士、时任监事曹根兴先生因其他公务未能出席本次会议。
3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。
2二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2022年度股东大会
1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2022年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912457862 99.8082 1591833 0.1741 161302 0.0177
H股 214235143 99.7869 0 0.0000 457500 0.2131
普通股合计112669300599.804215918330.14106188020.0548
2、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912321762 99.7933 1651233 0.1806 238002 0.0261
H股 214235142 99.7869 0 0.0000 457500 0.2131
普通股合计112655690499.792116512330.14636955020.0616
33、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912323162 99.7935 1639233 0.1793 248602 0.0272
H股 214235142 99.7869 0 0.0000 457500 0.2131
普通股合计112655830499.792216392330.14527061020.0626
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912295462 99.7905 1588233 0.1737 327302 0.0358
H股 214235142 99.7869 0 0.0000 457500 0.2131
普通股合计112653060499.789815882330.14077848020.0695
5、议案名称：2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912348945 99.7963 1820150 0.1991 41902 0.0046
H股 214685143 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计112703408899.834418201500.1612494020.0044
46、议案名称：关于本公司2023年续聘会计师事务所及2022年会计师事务所
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 911677442 99.7229 2487453 0.2721 46102 0.0050
H股 213700610 99.5379 984533 0.4586 7500 0.0035
普通股合计112537805299.687734719860.3076536020.0047
7、议案名称：关于2022年本公司董事考核结果和报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 911241862 99.6752 2946633 0.3223 22502 0.0025
H股 214685142 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计112592700499.736329466330.2610300020.0027
8、议案名称：关于2023年本公司董事考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 911583662 99.7126 2606033 0.2851 21302 0.0023
H股 214685142 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计112626880499.766626060330.2308288020.0026
59、议案名称：关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 911075965 99.6571 3086230 0.3376 48802 0.0053
H股 204516864 95.2603 8628362 4.0189 1547417 0.7208
普通股合计111559282998.8209117145921.037715962190.1414
10、议案名称：关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912053245 99.7640 2144550 0.2346 13202 0.0014
H股 214685143 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计112673838899.808221445500.1900207020.0018
11、议案名称：关于本公司新增申请授信总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912427762 99.8049 1766733 0.1933 16502 0.0018
H股 214685143 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计112711290599.841417667330.1565240020.0021
612、议案名称：关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912628662 99.8269 1504433 0.1646 77902 0.0085
H股 214685143 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计：112731380599.859215044330.1333854020.0075
13、议案名称：关于调整独立非执行董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 911271762 99.6785 2868233 0.3137 71002 0.0078
H股 214652643 99.9814 0 0.0000 40000 0.0186
普通股合计112592440599.736128682330.25411110020.009814、议案名称：关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 898536597 98.2855 15572398 1.7034 102002 0.0111
H股 115871694 53.9710 98813449 46.0255 7500 0.0035
普通股合计101440829189.857811438584710.13251095020.0097
715、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912462662 99.8088 1632433 0.1786 115902 0.0126
H股 213952643 99.6553 445500 0.2075 294500 0.1372
普通股合计112641530599.779620779330.18414104020.0363
16、议案名称：关于本集团续展及新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 911975562 99.7555 2219733 0.2428 15702 0.0017
H股 214685143 99.9965 0 0.0000 7500 0.0035
普通股合计112666070599.801322197330.1966232020.0021
17、议案名称：关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份的
一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 893983253 97.7874 20179942 2.2074 47802 0.0052
H股 120518438 56.1353 93879705 43.7275 294500 0.1372
普通股合计101450169189.866111405964710.10363423020.0303
818、议案名称：关于回购本公司 H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912392425 99.8011 1686770 0.1845 131802 0.0144
H股 213493858 99.4416 904285 0.4212 294500 0.1372
普通股合计112588628399.732725910550.22954263020.0378
19、议案名称：关于回购本公司 A股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 913156325 99.8846 1050370 0.1149 4302 0.0005
H股 213493858 99.4416 904285 0.4212 294500 0.1372
普通股合计112665018399.800419546550.17312988020.0265
2023年第一次 A股类别股东大会
1、议案名称：关于回购本公司 H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 912392325 99.8011 1686770 0.1845 131802 0.0144
92、议案名称：关于回购本公司 A股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 913156225 99.8846 1050370 0.1149 4302 0.0005
2023年第一次 H股类别股东大会
1、议案名称：关于回购本公司 H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H股 207495858 99.4256 904285 0.4333 294500 0.1411
2、议案名称：关于回购本公司 A股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H股 207493858 99.4246 904285 0.4333 296500 0.1421
10（二） 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况
赞成反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
52022年度利润分配预案2675299093.492818201506.3608419020.1464
关于本公司2023年续聘会计师事务所及2022
62608148791.146124874538.6928461020.1611年会计师事务所报酬的议案关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技
102645729092.459421445507.4945132020.0461
有限公司提供借款的议案
15关于选举监事的议案2686670793.890216324335.70481159020.4050
16关于本集团续展及新增担保额度的议案2637960792.187922197337.7572157020.0549
关于提请股东大会授予董事会增发本公司 A 股
17838729829.31082017994270.5221478020.1671
及/或 H股股份的一般性授权的议案
18 关于回购本公司 H股股份的一般性授权的议案 26796470 93.6447 1686770 5.8947 131802 0.4606
19 关于回购本公司 A股股份的一般性授权的议案 27560370 96.3143 1050370 3.6707 4302 0.0150
11（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对 A 股中小投资者单独计票的议案：2022 年度股东大会议案 5、6、10、
15、16、17、18、19。
2、涉及存在利害关系的股东回避表决的议案：2022年度股东大会议案7、
8、10。
2022年度股东大会议案7、8应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生。
2022年度股东大会议案10应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、梅
璟萍女士、冯丽蓉女士。
3、特别决议议案：2022年度股东大会议案16、17、18、19，2023年第一次
A 股类别股东会议案 1、2，2023 年第一次 H 股类别股东会议案 1、2。该等议案均获超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所；
律师：张颖文、王浩
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本
次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东会、2023年第一次 H股类别股东会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
2023年6月28日
12