节能铁汉:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2023-098
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2023年6月30日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2023年6月30日。
*通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月30日
上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
* 通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2023年6月30日9:15至15:00的任意时间；。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务
办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事胡正鸣先生。
1会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共15人，持有公司发行在外有表决权股份1450395350股，占公司有表决权总股份
2822873062股的51.3801%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，
持有公司发行在外有表决权股份1217679085股，占公司有表决权总股份2822873062股的43.1362%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为11人，持有公司发行
在外有表决权股份232716265股，占公司有表决权总股份
2822873062股的8.2440%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及
股东代理人11人，持有公司发行在外有表决权股份6323600股，占公司有表决权总股份2822873062股的0.2240%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高
级管理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况
21、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持
3股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2023年度财务预算报告》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
4会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股
5东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东
所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东6所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于2022年度优先股股息的派发预案的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7表决结果：通过。
12、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：同意714344625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8934％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中国节能环保集团有限公司回避表决。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于2023年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8表决结果：通过。
14、审议通过《关于2023年度公司以保证金等质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
15、审议通过《关于为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
总表决情况：同意972096890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9217％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9关联股东刘水回避表决。
表决结果：通过。
16、审议通过《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
总表决情况：同意1449633250股，占出席会议所有股东所持股份的99.9475％；反对762100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5561500股，占出席会议的中小股东所持股份的87.9483％；反对762100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2023年6月30日
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