海顺新材:关于募投项目延期暨调整部分设备的公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-049
债券代码：123183债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于募投项目延期暨调整部分设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）于2023年6月30日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期并调整部分设备。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次募投项目延期暨调整部分设备事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2377号《关于同意上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已向特定对象发行 人 民 币 普 通股 （ A 股 ） 37181705 股 ， 募 集资 金 总 额 为
601599986.90元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4252830.12元，募集资金净额为人民币597347156.78元。上述募集资金于2021年9月28日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天健验[2021]2-39号）《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。
募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
二、本次延期的募集资金投资项目暨调整部分设备基本情况
截至2023年5月31日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：
序项目名称拟使用募集累计投入投调整前调整后号资金金额募集资金入达到预达到预（万元）总额（万进定可使定可使元）度用状态用状态日期日期
1高阻隔复合59734.7242325.2870.2023年2024年
材料项目86%6月306月30日日
本次募投项目调整部分设备情况如下：
调整前调整后设备数量设备数量涂布机1涂布机2无溶剂复合机4无溶剂复合机2
除以上设备调整之外，其他设备保持不变。
三、本次部分募集资金投资项目延期暨调整部分设备的原因
由于受到2022年错综复杂的国内外环境等客观因素影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，募投项目的工程推进受到了一定的影响，经董事会综合分析和审慎评估，预计无法在计划的时间内完成。同时由于订购进口设备市场价格波动加大，交货周期较长，导致个别进口设备暂未进行采购，公司结合当前募投的实际情况，加快募投项目进度，故拟将采购一台进口涂布机调整为采购两台国产涂布机，无溶剂复合机四台调整为两台，上述设备的调整，投资总额基本不变。
四、本次募投项目延期暨调整部分设备对公司的影响本次募投项目延期并调整部分设备是公司根据项目实施情况作
出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，未改变项目建设的背景、募集资金投资金额、实施主体，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期并调整部分设备履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》。董事会同意公司在募投项目实施主体、募集
资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期并调整部分设备。
（二）监事会审议情况公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期暨调整部分设备的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期并调整部分设备是根据公司实际经营情况做
出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见经核查，独立董事认为：本次募投项目延期并调整部分设备是结合募投项目的实际建设情况，符合公司战略规划安排，有利于公司更好地实施募投项目，有利于公司长远发展。募投项目延期并调整部分设备后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期暨调整部分设备事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司已履行了必要的内部决策程序，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期暨调整部分设备事项无异议。
六、备查文件
1、《第五届董事会第七会议决议》2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
3、《第五届监事会第七次会议决议》4、《中信证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司募投项目延期暨调整部分设备的核查意见》特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2023年6月30日