开润股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-052
债券代码：123039债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年6月27日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月27日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2023年6月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事高晓敏女士主持本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）21人，代表股份
153511448股，占上市公司有表决权股份总数的64.0940%。其中：通过现场方
式投票的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表股份127644877股，占上市公司有表决权股份总数的53.2942%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）16人，代表股份25866571股，占上市公司有表决权股份总数的10.7998%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）18人，代表股份
25867271股，占上市公司有表决权股份总数的10.8001%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席
了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举范劲松为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意153506849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25862672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9822%。
本议案采取累积投票方式表决，范劲松当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举高晓敏为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意153507849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，高晓敏当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举钟治国为公司第四届董事会非独立董事表决结果：同意153507849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，钟治国当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举范风云为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意153507849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，范风云当选为公司第四届董事会非独立董事。
(二)审议通过《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举文东华为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意153507849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，文东华当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举汪洋为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意153507849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，汪洋当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举李青阳为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意153506849股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25862672股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9822%。
本议案采取累积投票方式表决，李青阳当选为公司第四届董事会独立董事。
(三)审议通过《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举范丽娟为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意153507851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863674股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，范丽娟当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02选举刘甜甜为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意153507852股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意25863675股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9861%。
本议案采取累积投票方式表决，刘甜甜当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所施诗律师、胡媛媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件1、安徽开润股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会
2023年6月27日