*ST惠天:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2023-33
沈阳惠天热电股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2022年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长吴迪
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第九届董事会2023
年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14：30
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月29日9:15至
15:00期间的任意时间。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部六楼第一会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股）占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况
出席股东及股东代表41人18193455534.1448
其中：现场出席4人16047940830.1181
网络投票37人214551474.0266
二、中小股东出席情况（不含董监高）
出席股东及股东代表40人221379474.1548
其中：现场出席3人6828000.1281
网络投票37人214551474.0266
第1页共5页（九）公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的 占A的比量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）例（%）
总体表决：出席会议
18193455517633377096.921533652021.849722355831.2288
的所有有表决权股东
其中：
221379471653716274.7005336520215.2011223558310.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
2.表决通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517633377096.921533712021.853022295831.2255
的所有有表决权股东
其中：
221379471653716274.7005337120215.2282222958310.0713
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
3.表决通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比 占A的比 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517354371095.388061552623.383222355831.2288
的所有有表决权股东
其中：
221379471374710262.0975615526227.8041223558310.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
4.表决通过了《2022年年度报告》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517633377096.921533652021.849722355831.2288
的所有有表决权股东
其中：
221379471653716274.7005336520215.2011223558310.0984
中小股东表决情况
第2页共5页备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
5.表决通过了《2022年度利润分配议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517354371095.388061552623.383222355831.2288
的所有有表决权股东
其中：
221379471374710262.0975615526227.8041223558310.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
6.表决通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517633377096.921537513022.061918494831.0166
的所有有表决权股东
其中：
221379471653716274.7005375130216.945118494838.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
7.表决通过了《关于续聘2023年度内控审计机构的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517633377096.921537513022.061918494831.0166
的所有有表决权股东
其中：
221379471653716274.7005375130216.945118494838.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
8.表决通过了《关于2023年为全资子二热公司提供担保的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A的比 占 A的比 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517354371095.388065413623.595418494831.0166
的所有有表决权股东
其中：
221379471374710262.0975654136229.548218494838.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。
9.表决通过了《关于确定公司及子公司2023年度向银行申请借款额度的议案》
表决结果
第 3 页 共 5 页A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）比例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517354371095.388065413623.595418494831.0166
的所有有表决权股东
其中：
221379471374710262.0975654136229.548218494838.3544
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
10.表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517633377096.921533652021.849722355831.2288
的所有有表决权股东
其中：
221379471653716274.7005336520215.2011223558310.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
11.表决通过了《关于对控股子公司财务资助进行展期的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）比例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
18193455517354371095.388061552623.383222355831.2288
的所有有表决权股东
其中：
221379471374710262.0975615526227.8041223558310.0984
中小股东表决情况
备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
12.表决通过了《关于煤炭采购关联交易的议案》
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占 A 的比 占 A 的量（股）数量（股）数量（股）数量（股）例（%）例（%）比例（%）
总体表决：出席会议
221379471284196258.0088894650240.41253494831.5787
的所有有表决权股东
其中：
221379471284196258.0088894650240.41253494831.5787
中小股东表决情况
备注：1.本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159796608股份回避表决，本议案出席会议所有有表决权股份为22137947股。
2.同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：侯阳、栾小妮
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本
第4页共5页次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2022年度股东大会决议;
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2022年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2023年6月30日