ST信通:亿阳信通2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-044
亿阳信通股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月30日
（二）股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦
CD 座 1236 室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）250545692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
39.7028
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中部分董事通过视频会议方式出席本次会议；董事王文锋先生、独立董事陈晋蓉女士因其他公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戚勇先生出席本次股东大会；公司全体高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A 股 244022404 97.3963 5977388 2.3857 545900 0.2180
2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 244022404 97.3963 6068888 2.4222 454400 0.1815
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 244022404 97.3963 6068888 2.4222 454400 0.1815
4、议案名称：公司2022年度利润分配预案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 244022404 97.3963 5977388 2.3857 545900 0.2180
5、议案名称：公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 243933116 97.3607 6066676 2.4213 545900 0.2180
6、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
A 股 244022404 97.3963 5977388 2.3857 545900 0.2180
(二)累积投票议案表决情况
7、关于选举董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
7.01袁义祥24266316996.8538是
7.02韩东丰24325074997.0883是
7.03陶恒亮24325074997.0883是
7.04曹星24325074997.0883是
7.05李鹏24361114997.2322是
7.06陈晓峰24334174997.1246是8、关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
8.01郭介胜24171555796.4756是
8.02王景升24171555796.4756是
8.03李晓斌24189525796.5473是
9、关于选举监事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
9.01阮征24154472696.4074是
9.02李宁24157472696.4194是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）公司2022年度
4320308832.9319597738861.45545459005.6127
利润分配预案公司续聘2023年度财务审计机
5311380032.0139606667662.37345459005.6127
构和内控审计机构的议案
7.01袁义祥184385318.9572
7.02韩东丰243143324.9983
7.03陶恒亮243143324.9983
7.04曹星243143324.9983
7.05李鹏279183328.7037
7.06陈晓峰252243325.9339
8.01郭介胜8962419.2145
8.02王景升8962419.2145
8.03李晓斌107594111.0620
9.01阮征7254107.4581
9.02李宁7554107.7666(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：宁华波、陈阳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2023年7月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议