上海建工:上海建工2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2023-036
上海建工集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年06月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 666号上海建工大厦 B楼 201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4650170949
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.3318
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事潘久文因出差未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4645619239 99.9021 3426200 0.0737 1125510 0.0242
2、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4645269339 99.8946 3776200 0.0812 1125410 0.0242
3、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4645345439 99.8962 3700000 0.0796 1125510 0.02424、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4642277097 99.8302 6768342 0.1456 1125510 0.0242
5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4646736027 99.9261 3236422 0.0696 198500 0.00436、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1958988422 99.8756 2283200 0.1164 156140 0.00807、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2023年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4616619563 99.2785 33296844 0.7160 254542 0.00558、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2023年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4647731609 99.9475 2283200 0.0491 156140 0.00349、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4641978949 99.8238 8035858 0.1728 156142 0.0034
10、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 4642360981 99.8320 6684458 0.1437 1125510 0.0243
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《上海建工集团股份有限公司2022年度日常关
6联交易执行情况及202345520559199.467022832000.49891561400.0341年度日常关联交易预计报告》《上海建工集团股份有限公司2023年度担保额
742402090392.6675332968447.27682545420.0557
度预计及提请股东大会授权的议案》《上海建工集团股份有
9限公司关于发行债务融44938028998.209780358581.75621561420.0341资工具授权的议案》《上海建工集团股份有
10限公司关于聘请2023年44976232198.293266844581.460911255100.2459度审计机构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会第6项议案涉及关联交易，上海建工控股集团有限公司（持有2688670545股）、徐征（持有72642股）等关联股东回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2023年7月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议