福日电子:福建福日电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2023-044
福建福日电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）165290302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.87%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 0
2、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 03、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 0
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 0
5、议案名称：《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 0
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司净利润为25645532.78元，加上年初未分配利润213194203.12元，减去本年度提取法定盈余公积金2564553.28元，母公司的期末未分配利润为236275182.62元。2022年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-312930423.52元，加上期初未分配利润-246021387.83元，减去本年度提取法定盈余公积金2564553.28元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-561516364.63元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37
号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》之相关规定，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
6、议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 07、议案名称：《关于支付公司2022年度董事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 165249102 99.9750 41200 0.0250 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）1《公司2022年2970041.88994120058.110100年度报告》全文及摘要2《公司2022年2970041.88994120058.110100度董事会工作报告》3《公司2022年2970041.88994120058.110100度监事会工作报告》4《公司2022年2970041.88994120058.110100度财务决算报告》5《公司2022年2970041.88994120058.110100度利润分配及资本公积转增股本的预案》6《关于续聘华2970041.88994120058.110100兴会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》7《关于支付公2970041.88994120058.110100司2022年度董
事（非独立董事）、监事、高级管理人员薪酬的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均获有效通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年6月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议