云南城投:云南城投置业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

OYRD云南城投
云南城投置业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
2023年7月
云南城投置业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明
为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下
称“公司”)2023年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《中
华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和《云南城投置业股份有限
公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案如下:
1、《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》
二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股拥有一票表决权。
三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票
下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后,由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会
2023年7月6日
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云南城投置业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议议程
现场会议的召开时间:2023年7月6日(星期四)14:00
网络投票的起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为2023年7月6日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年7月6日9:15-15:00。
现场会议地点:公司17楼会议室(昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼)
现场会议主要议程:
一、主持人介绍出席会议的股东情况；
二、会议审议以下议案:
1、《关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案》
三、股东发言,公司答疑；
四、选举监票人和计票人；
五、股东对议案进行表决；
六、清点表决票及宣布表决结果；
七、律师发表见证意见；
八、大会结束。
云南城投置业股份有限公司董事会编印
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议案一:
关于公司新增2023年日常关联交易事项的议案
各位股东:
公司于2023年1月3日召开第九届董事会第五十二次会议,审议通过了《关
于公司2023年日常关联交易事项的议案》,预计公司2023年日常关联交易总额
104,110.00万元人民币。现因公司处置下属部分子公司股权及公司业务的不断
拓展,日常关联方交易范围增加。根据公司业务发展需要及实际情况,拟申请新增2023年日常关联交易,并提请股东大会批准,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
4
重
un
10
8
50
0
6
注:各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上,且占上市公
司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的原因是公司结合自身业务发展需要按照可能发生交易的金额上限进行预计。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
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二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、昆明云城尊龙房地产开发有限公司
统一社会信用代码:915301005631851335
成立时间:2010年11月12日
注册资本:5000万元人民币
法定代表人:曹雷
注册地址:昆明市西园路船房小区别墅区 B4 幢
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经营范围:房地产开发及经营；市政基础设施建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
2、昆明城海房地产开发有限公司
统一社会信用代码:915301006655016199
成立时间:2007年8月7日
注册资本:10000万元人民币
法定代表人:刘兴灿
注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路679号
经营范围:房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械
及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程；
房地产经纪业务；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
3、云南金航线商业管理有限公司
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统一社会信用代码:915301110642776235
成立时间:2013年3月28日
注册资本:100万元人民币
法定代表人:邓喻介
注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路679号
经营范围:一般项目:商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；
社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；房地产评
估；房地产咨询；房地产经纪；国内贸易代理；物业管理；广告制作；广告发布；
广告设计、代理；餐饮管理；停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
4、云尚发展(淄博)有限公司
统一社会信用代码:91370300MA3QM6H861
成立时间:2019年9月24日
注册资本:10000万元人民币
法定代表人:张秀春
注册地址:山东省淄博市淄川经济开发区管委会办公楼701室
经营范围:房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目的开发、
运营及管理；文化景区建设、运营及管理；医养项目的开发、运营及管理；商业
项目的规划、设计及运营管理；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；承
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接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；
企业管理咨询；园林绿化；建筑、装饰材料、苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
5、西安东智房地产有限公司
统一社会信用代码:916101315750924609
成立时间:2011年6月14日
注册资本:10205万元人民币
法定代表人:张文燕
注册地址:陕西省西安市高新区丈八街办丈八六路南三环辅道34号融城东
海A座5层
经营范围:许可经营项目:一般经营项目:房地产开发、销售；物业管理。(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
6、西安海荣青东村房地产开发有限公司
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统一社会信用代码:916101325963314327
成立时间:2012年6月26日
注册资本:2000万元人民币
法定代表人:张文燕
注册地址:西安经济技术开发区凤城二路12号云天大厦1幢11101号
经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
7、西安国际港务区海荣实业有限公司
统一社会信用代码:916101395874374974
成立时间:2012年2月16日
注册资本:5000万元人民币
法定代表人:张文燕
注册地址:西安国际港务区港务大道88号综合楼2层203号房间
经营范围:一般经营项目:国内贸易(除专营、专控、专卖商品),会议服
务,房地产开发经营、房屋租赁,酒店管理,物业管理,建筑材料、木材制品的销售。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
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8、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司
统一社会信用代码:91611103056905984F
成立时间:2012年10月24日
注册资本:5000万元人民币
法定代表人:张文燕
注册地址:陕西省西咸新区秦汉新城管委会兰池大道中段规划租赁中心027
室
经营范围:房地产开发、销售；房屋租赁,物业管理,停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
9、昆明温泉山谷康旅酒店有限公司
统一社会信用代码:91530181690896755R
成立时间:2009年7月29日
注册资本:3200万元人民币
法定代表人:杨茂琴
注册地址:云南省昆明市安宁市温泉镇羊角村温泉山谷小区1-1栋3楼
经营范围:住宿服务；酒店管理；餐饮服务、会议会展服务；洗浴服务、养
生保健服务；五金、百货、服装、工艺美术品(不含金银饰品)、副食品、糖、
茶、饮料、烟、酒的销售；企业营销策划；企业管理；商业综合体管理；房地产
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租赁经营管理；停车场经营管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业
管理咨询；室内娱乐活动；文化活动服务；体育会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
10、云南水务投资股份有限公司
统一社会信用代码:915301005772605877
成立时间:2011年6月21日
注册资本:119321.3457万元人民币
法定代表人:梅伟
注册地址:云南省昆明市高新技术开发区海源北路2089号云南水务
经营范围:城市供水、污水处理、中水回用以及水务固废物处理环境治理项
目的投资及对所投资项目进行管理；环境治理技术咨询；环保设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
11、昆明中营津桥科教有限公司
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统一社会信用代码:91530100753552926W
成立时间:2003年8月28日
注册资本:600万元人民币
法定代表人:梅立韬
注册地址:云南省昆明市高新区海源北路1268号
经营范围:教育投资,校舍及科研基地投资；教学管理,学院后勤服务；科技培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
12、云南瑞景供应链有限公司
统一社会信用代码:91530100069833035Y
成立时间:2013年6月13日
注册资本:1000万元人民币
法定代表人:赵志强
注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区民航路663号融城金阶C座22楼2203室
经营范围:供应链管理；旅游景区项目投资及开发；旅游地产项目的开发、
建设、经营和管理；旅游商品的设计、开发；设计、制作、代理、发布国内各类
广告；组织文化艺术交流活动；企业管理；经济信息咨询；汽车及汽车配件、摩
托车及摩托车配件、饲料、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、
农副产品、化妆品的销售；软件和信息技术服务；电子商务(不含金融业务)；
对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)；代理进出口报关业务；国际货物运
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输代理；道路运输代理(代办)；国内贸易、物资供销(不含电动自行车)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
13、云南城投会展中心物业服务有限公司
统一社会信用代码:91530111MA6K5YAL1X
成立时间:2016年5月6日
注册资本:1000万元人民币
法定代表人:耿其伟
注册地址:云南省昆明市官渡区六甲街道办事处滇池国际会展中心(3-2地
块)滇西北10单元3层308、309、310、311、313、314号
经营范围:物业管理；餐饮服务；房地产经纪业务；承办会议及商品展览展
示活动；园林绿化；花卉、苗木的租赁；干洗服务；农副产品、预包装食品、散
装食品的销售；电梯维修；停车场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
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14、云南康旅教育投资管理有限公司
统一社会信用代码:91530111550113739E
成立时间:2010年1月21日
注册资本:13333万元人民币
法定代表人:梅立韬
注册地址:云南省昆明市高新区海源北路1268号昆明理工大学津桥学院行政楼2楼
经营范围:项目投资；社会经济信息咨询；企业管理及营销策划；电子设备、
教学设备的租赁及销售；承办会议及商品展览展示活动。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
15、兰州云城小天鹅房地产开发有限公司
统一社会信用代码:91620100566404055F
成立时间:2010年11月29日
注册资本:10000万元人民币
法定代表人:余劲民
注册地址:兰州市城关区上徐家湾156号
经营范围:房地产开发、房屋的销售及房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
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16、云南艺术家园房地产开发经营有限公司
统一社会信用代码:9153000078463449XP成立时间:2006年3月22日
注册资本:6896.5517万元人民币
法定代表人:刘玲
注册地址:云南省昆明市官渡区云秀路5688号
经营范围:房地产开发及经营。(以上经营范围中涉及国家专项审批的,按有效的《资质证》、《许可证》开展生产经营)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
17、大理水务产业投资有限公司
统一社会信用代码:91532901218671819Q
成立时间:1997年3月27日
注册资本:22350.36万元人民币
法定代表人:黄轶
注册地址:云南省大理白族自治州大理市太和街道办事处普陀路二水厂
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经营范围:自来水生产供应、供排水建设施工、水制品开发利用、下水管道、
污水、废渣的保养处理、供排水管道及水暖器材、五金建材经营及供排水工程的综合服务、供排水工程的勘察设计。
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
18、云南省土地储备运营有限公司
统一社会信用代码:91530000MA6K45EF36
成立时间:2016年1月12日
注册资本:100000万元人民币
法定代表人:李克武
注册地址:云南省昆明市五华区王筇路君庭云邸销售中心7号楼
经营范围:省级土地储备资金筹措,组织省级土地储备开发整治、管理和运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
19、云南城投华商之家投资开发有限公司
统一社会信用代码:9153011266827938XL
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成立时间:2007年12月3日
注册资本:20000万元人民币
法定代表人:严磊
注册地址:昆明市西山区日新中路360号凯旋大厦18层
经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理；房地产开发及经营；房屋
租赁；建筑装修装饰工程的设计及施工；物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
20、西双版纳云城置业有限公司
统一社会信用代码:91532800577255278H
成立时间:2011年6月15日
注册资本:2100万元人民币
法定代表人:杨鸿未
注册地址:西双版纳旅游度假区二期曼弄枫片区
经营范围:房地产开发经营；市政工程；市政基础设施建设；房屋租赁；酒
店管理；住宿、餐饮服务；日用百货零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
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21、云南金澜湄国际旅游投资开发有限公司
统一社会信用代码:91532800MA6K706M21
成立时间:2016年7月18日
注册资本:10000万元人民币
法定代表人:董升浩
注册地址:云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城小磨高速公路入城口普阳物流城A、B、C幢
经营范围:澜沧江一湄公河通航水域综合航运、旅游及水域内国际游船旅游
线路的投资、开发与运营；澜沧江一湄公河沿岸景点及景区的开发、建设与运营；
文化艺术交流活动；艺术表演服务；市场推广宣传；旅客运输；水利和内河港口
工程建筑；室内娱乐活动；旅客票务代理；餐饮服务；酒店管理；承办会议及商
品展览展示活动；婚庆礼仪服务；电子游艺厅娱乐活动；日用百货、预包装食品、
饮料、茶叶、土特产、酒类、工艺美术品、珠宝玉石销售；市场经营管理服务；
场地租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影扩印服务；电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年及一期主要财务指标如下:
单位:万元
(二)与上市公司的关联关系
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上述1-17公司均为云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)的
下属子公司；18-20公司为公司的参股公司；21公司为康旅集团下属子公司的参股公司。
(三)履约能力分析
上述关联方均系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,经营活动
正常,具有良好的履约能力。未来与其发生交易前,公司将对其履约情况、经营
情况、财务状况等方面进行全面研究分析,以确保相关交易不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一)日常关联交易内容
本次关联交易预计主要为向关联方提供物业服务、园林绿化和向关联方大理水务产业投资有限公司购买水发生费用。
(二)关联交易定价原则
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据:
1、有国家定价的,按照国家定价执行；
2、无国家定价的,按照市场价格执行。
(三)关联交易协议签署情况
本次关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。现提请公司股东大会授权董事长在日常关联交易全年累计发生预计额度内签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的发生可满足公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定。
本次关联交易系日常业务,具体协议要待实际发生时签订,因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,交易行为是在公平
原则下合理进行,有利于公司的发展,不存在损害公司及中小投资者利益的情况。
本次关联交易是基于公司正常生产经营所需,关联交易定价公平、公正,
交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。
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本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,现提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。
请各位股东审议。
云南城投置业股份有限公司董事会
2023年7月6日
董事会
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