安车检测:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2023-029
深圳市安车检测股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间为：2023年6月30日下午15：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年6月30日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日
上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室
（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生
（6）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（7）会议出席情况
参加本次股东大会的股东共计7人，代表股份数60665720股，占公司有表决权股份总数的26.4929％。其中：
参加现场会议股东共4人，代表股份数60461220股，占公司有表决权股份总数的26.4036%。
通过网络投票的股东3人，代表股份数204500股，占公司有表决权股份总数的0.0893％。
本次股东大会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权股东。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》
总表决情况：
同意60665720股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意204500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大
会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《深圳市安车检测股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告深圳市安车检测股份有限公司董事会
2023年6月30日