君实生物:君实生物2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688180证券简称：君实生物公告编号：临2023-045
上海君实生物医药科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数197
其中：A 股股东人数 196
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量419021379
其中：A 股股东所持有表决权数量 358632065
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 60389314
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.5105例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.3839比例（%）境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量
6.1266
占公司表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
上海君实生物医药科技股份有限公司2022年年度股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41701594299.521418060020.43101994350.0476
其中：A 股 356628628 99.4414 1806002 0.5036 197435 0.0551境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
2、议案名称：关于《2022年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41701734299.521718902040.45111138330.0272
其中：A 股 356630028 99.4418 1890204 0.5271 111833 0.0312境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
3、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41706344299.532717585020.41971994350.0476
其中：A 股 356676128 99.4546 1758502 0.4903 197435 0.0551境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41702818199.524318600700.44391331280.0318
其中：A 股 356640867 99.4448 1860070 0.5187 131128 0.0366境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
5、议案名称：关于《2022年利润分配预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41709914299.541318623090.4444599280.0143
其中：A 股 356711828 99.4646 1862309 0.5193 57928 0.0162境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
6、议案名称：关于2023年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41626326799.341826434780.63091146330.0274
其中：A 股 356040921 99.2775 2478511 0.6911 112633 0.0314境外上市外资
6022234699.72351649670.273220000.0033股（H 股）
7、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41691000099.496120540450.4902573340.0137
其中：A 股 356522686 99.4118 2054045 0.5727 55334 0.0154境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
8、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬计划的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41691000099.496120540450.4902573340.0137
其中：A 股 356522686 99.4118 2054045 0.5727 55334 0.0154境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
9、议案名称：关于聘任2023年度境内外审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41401015298.804149142981.1728969280.0231
其中：A 股 355884496 99.2339 2652641 0.7397 94928 0.0265境外上市外资
5812565696.251622616573.745120000.0033股（H 股）
10、议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41708536199.538018390900.4389969280.0231
其中：A 股 356700847 99.4615 1836290 0.5120 94928 0.0265境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41708816199.538618362900.4382969280.0231
其中：A 股 356700847 99.4615 1836290 0.5120 94928 0.0265境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
12、议案名称：关于2023年度新增对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股39707997994.7637218373725.21151040280.0248
其中：A 股 347318279 96.8453 11211758 3.1263 102028 0.0284境外上市外
4976170082.40151062561417.595220000.0033资股（H 股）
13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股40274098396.1147161834683.8622969280.0231
其中：A 股 351856173 98.1106 6680964 1.8629 94928 0.0265境外上市外
5088481084.2613950250415.735420000.0033资股（H 股）
14、 议案名称：关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股40021709495.5123187170514.4668872340.0208
其中：A 股 349354613 97.4131 9192218 2.5631 85234 0.0238境外上市外
5086248184.2243952483315.772420000.0033资股（H 股）
15、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699620399.516719379420.4625872340.0208
其中：A 股 356611689 99.4366 1935142 0.5396 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
16.01议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699803999.517119361060.4621872340.0208
其中：A 股 356613525 99.4372 1933306 0.5391 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）16.02 议案名称：发行证券的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699803999.517119361060.4621872340.0208
其中：A 股 356613525 99.4372 1933306 0.5391 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.03议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699803999.517119361060.4621872340.0208
其中：A 股 356613525 99.4372 1933306 0.5391 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699093999.515419361060.4621943340.0225
其中：A 股 356606425 99.4352 1933306 0.5391 92334 0.0257境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）16.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699803999.517119361060.4621872340.0208
其中：A 股 356613525 99.4372 1933306 0.5391 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.06 议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699620399.516719379420.4625872340.0208
其中：A 股 356611689 99.4366 1935142 0.5396 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.07 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41692050399.498620065420.4789943340.0225
其中：A 股 356535989 99.4155 2003742 0.5587 92334 0.0257境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）16.08 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699093999.515419361060.4621943340.0225
其中：A 股 356606425 99.4352 1933306 0.5391 92334 0.0257境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.09议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699803999.517119361060.4621872340.0208
其中：A 股 356613525 99.4372 1933306 0.5391 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.10议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41700088999.517819332560.4614872340.0208
其中：A 股 356616375 99.4380 1930456 0.5383 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）16.11 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41693120399.501220029420.4780872340.0208
其中：A 股 356546689 99.4185 2000142 0.5577 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
16.12议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699803999.517119361060.4621872340.0208
其中：A 股 356613525 99.4372 1933306 0.5391 85234 0.0238境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
17、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699038899.515319919910.4754390000.0093
其中：A 股 356605874 99.4350 1989191 0.5547 37000 0.0103境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）18、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41698328899.513619919910.4754461000.0110
其中：A 股 356598774 99.4330 1989191 0.5547 44100 0.0123境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
19、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699842799.517219839520.4735390000.0093
其中：A 股 356611113 99.4365 1983952 0.5532 37000 0.0103境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
20、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41700797399.519519728060.4708406000.0097
其中：A 股 356620659 99.4391 1972806 0.5501 38600 0.0108
境外上市外资 60387314 99.9967 0 0.0000 2000 0.0033股（H 股）
21、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分
配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699682799.516819839520.4735406000.0097
其中：A 股 356609513 99.4360 1983952 0.5532 38600 0.0108境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
22、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41698878899.514919919910.4754406000.0097
其中：A 股 356604274 99.4346 1989191 0.5547 38600 0.0108境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
23、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并
在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股41699682799.516819839520.4735406000.0097
其中：A 股 356609513 99.4360 1983952 0.5532 38600 0.0108境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033
股
24、 议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证
券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699682799.516819839520.4735406000.0097
其中：A 股 356609513 99.4360 1983952 0.5532 38600 0.0108境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
25、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与
公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41698878899.514919919910.4754406000.0097
其中：A 股 356604274 99.4346 1989191 0.5547 38600 0.0108境外上市外资
6038451499.992128000.004620000.0033股（H 股）
26、议案名称：关于公司未来三年（2023年－2025年）股东分红回报规划的
议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41705520599.530819255740.4595406000.0097
其中：A 股 356667891 99.4523 1925574 0.5369 38600 0.0108境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
27、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程（草案）》（GDR 上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41701587099.521419649090.4689406000.0097
其中：A 股 356628556 99.4413 1964909 0.5479 38600 0.0108境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）28、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699986399.517619712220.4704502940.0120
其中：A 股 356612549 99.4369 1971222 0.5497 48294 0.0135境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）29、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699986399.517619712220.4704502940.0120
其中：A 股 356612549 99.4369 1971222 0.5497 48294 0.0135境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）30、议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股41699986399.517619712220.4704502940.0120
其中：A 股 356612549 99.4369 1971222 0.5497 48294 0.0135境外上市外资
6038731499.996700.000020000.0033股（H 股）
（二） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）5关于《2022年利润分6088566296.942618623092.9652579280.0922配预案》的议案
7关于公司2023年度6069652096.641420540453.2705553340.0881
董事薪酬计划的议案
9关于聘任2023年度6005833095.625326526414.2236949280.1511
境内外审计机构的议案
10关于选举公司独立非6087468196.925118362902.9238949280.1511
执行董事的议案
11关于使用部分超募资6087468196.925118362902.9238949280.1511
金永久补充流动资金的议案
12关于2023年度新增5149211381.98611121175817.85141020280.1624
对外担保预计额度的议案
15 关于公司发行 GDR 60785523 96.7831 1935142 3.0811 85234 0.1357
并在瑞士证券交易所上市的议案
16.01发行证券的种类和面6078735996.786119333063.0782852340.1357
值
16.02发行证券的上市地点6078735996.786119333063.0782852340.1357
16.03发行时间6078735996.786119333063.0782852340.1357
16.04发行方式6078025996.774819333063.0782923340.1470
16.05发行规模6078735996.786119333063.0782852340.1357
16.06 GDR 在存续期内的 60785523 96.7831 1935142 3.0811 85234 0.1357
规模
16.07 GDR 与基础证券 A 60709823 96.6626 2003742 3.1904 92334 0.1470
股股票的转换率
16.08定价方式6078025996.774819333063.0782923340.1470
16.09发行对象6078735996.786119333063.0782852340.1357
16.10募集资金规模及用途6079020996.790619304563.0737852340.1357
16.11 GDR 与基础证券 A 60720523 96.6796 2000142 3.1846 85234 0.1357
股股票的转换限制期
16.12承销方式6078735996.786119333063.0782852340.1357
17关于公司境外发行6077970896.773919891913.1672370000.0589
GDR 新增境内基础股份发行预案的议案
18关于公司境外发行6077260896.762619891913.1672441000.0702
GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案
19关于公司境外发行6078494796.782219839523.1589370000.0589
GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案
20关于公司前次募集资6079449396.797419728063.1411386000.0615
金使用情况报告的议案
21 关于公司发行 GDR 60783347 96.7797 1983952 3.1589 38600 0.0615并在瑞士证券交易所
上市前滚存利润分配方案的议案
25关于公司境外发行6077810896.771319891913.1672386000.0615
GDR 新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
26关于公司未来三年6084172596.872619255743.0659386000.0615
（2023年－2025年）股东分红回报规划的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
2022年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11项议案
为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
2022年年度股东大会第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、
21、25、26项议案为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会还听取了《2022年度独立非执行董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、陈蕴
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。上海君实生物医药科技股份有限公司董事会
2023年7月1日