万科A:2022年度股东大会决议公告

万科企业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2023-084
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）14:30起
5、现场会议主持人：董事会主席郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日
9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2023年6月30日9:15～15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
1现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况
占该类别有占该类别有占该类别有分类人表决权总股人表决权总股人表决权总股代表股份数代表股份数代表股份数数份数比例数份数比例数份数比例
（%）（%）（%）
A 股 86 3267933819 33.8602 644 1752632623 18.1597 730 5020566442 52.0199
H 股 1 946176684 42.8811 - - - 1 946176684 42.8811
总体87421411050335.5389644175263262314.7805731596674312650.3194
注：2022 年公司以集中竞价方式累计回购了公司 A 股 72955992 股，已全部存放于回购专用账户，存放期间这部分股份不享有公司股东大会表决权。故本次股东大会有表决权的 A 股总数为 9651240541 股。
三、会议的表决情况
（一）表决结果
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
非累积投票议案议表决意见案股份同意反对弃权议案名称序类别比例比例
股数比例（%）股数股数号（%）（%）
A 股 4961993926 98.8333 10385300 0.2069 48187216 0.9598
2022年度董事
1 H 股 943476398 99.7146 0 0.0000 2700286 0.2854
会报告
总体590547032498.9731103853000.1741508875020.8528
A 股 4962005826 98.8336 10410900 0.2074 48149716 0.9590
2022年度监事
2 H 股 943476398 99.7146 0 0.0000 2700286 0.2854
会报告
总体590548222498.9733104109000.1745508500020.8522
A 股 4962122626 98.8359 10367800 0.2065 48076016 0.9576
2022年度报告
3 H 股 943476398 99.7146 0 0.0000 2700286 0.2854
及摘要
总体590559902498.9753103678000.1738507763020.8509
A 股 4962198726 98.8374 10431500 0.2078 47936216 0.9548
2022年度利润
4 H 股 946176684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案
总体590837541099.0218104315000.1748479362160.8034
A 股 4946022316 98.5152 26542610 0.5287 48001516 0.9561关于续聘2023
5 年度会计师事 H 股 836522630 88.4108 109597854 11.5832 56200 0.0060
务所的议案总体578254494696.91291361404642.2817480577160.8054
关于提请股东 A 股 4961827926 98.8300 10707200 0.2133 48031316 0.9567大会授权公司
6 及控股子公司 H 股 926890484 97.9617 16373400 1.7305 2912800 0.3078
对外提供财务
总体588871841098.6923270806000.4539509441160.8538资助的议案
关于提请股东 A 股
486100027596.82171116045512.2229479616160.9554
大会授权公司
及控股子公司 H 股
733924445535.854260333731063.765835949190.3800
对其他控股子公司提供担保
总体520024473087.153871494186111.9821515565350.8641的议案
关于提请股东 A 股 4822257487 96.0501 150394039 2.9956 47914916 0.9543
8
大会给予董事 H 股 224868424 23.7660 721252060 76.2281 56200 0.0059
2会发行公司 A
股及/或 H 股股
总体504712591184.587687164609914.6084479711160.8040份之一般性授权的议案累积投票议案序股份
议案名称股数比例（%）号类别
9关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
关于选举胡国 A 股 4346039126 86.5647
斌为公司第二 H 股 668808532 70.6854
9.1十届董事会非
独立董事的议总体501484765884.0466案
关于选举黄力 A 股 4413927239 87.9169
平为公司第二 H 股 847824072 89.6053
9.2十届董事会非
独立董事的议总体526175131188.1846案
关于选举雷江 A 股 4389886217 87.4381
松为公司第二 H 股 711076248 75.1526
9.3十届董事会非
独立董事的议总体510096246585.4899案
关于选举辛杰 A 股 4414946188 87.9372为公司第二十
9.4 H 股 847824072 89.6053
届董事会非独
立董事的议案总体526277026088.2017
关于选举郁亮 A 股 4407677096 87.7924为公司第二十
9.5 H 股 802268218 84.7905
届董事会非独
立董事的议案总体520994531487.3164
关于选举祝九 A 股 4418986043 88.0177
胜为公司第二 H 股 822646438 86.9443
9.6十届董事会非
独立董事的议总体524163248187.8475案
10关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
关于选举廖子 A 股 4422025252 88.0782彬为公司第二
10.1 H 股 942369884 99.5977
十届董事会独
立董事的议案总体536439513689.9049
关于选举林明 A 股 4420727120 88.0524彦为公司第二
10.2 H 股 942369884 99.5977
十届董事会独
立董事的议案总体536309700489.8832
关于选举沈向 A 股 4420993501 88.0577洋为公司第二
10.3 H 股 942369884 99.5977
十届董事会独
立董事的议案总体536336338589.8876
关于选举张懿 A 股 4419112632 88.0202宸为公司第二
10.4 H 股 911260107 96.3097
十届董事会独
立董事的议案总体533037273989.3347
11关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
A 股
关于选举栗淼442256070488.0889
11.1 为公司第十一 H 股 936264944 98.9524
届监事会非职总体535882564889.8116
3工代表监事的
议案
关于选举解冻 A 股 4405937778 87.7578
为公司第十一 H 股 847732680 89.5956
11.2届监事会非职
工代表监事的总体525367045888.0492议案
议案1-7及9-11均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，议案8获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司第十九届董事会独立董事康典、刘姝威和吴嘉宁（按姓氏拼音顺序）和职工代表董
事王海武将卸任本公司董事职务，公司第十届监事会职工代表监事阙东武将卸任本公司监事职务，五位董事、监事确认与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其卸任董事、监事的事项需要提请股东注意。五位董事、监事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对五位董事、监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
（二）涉及中小股东单独计票议案的表决情况非累积投票议案议表决意见案股份同意反对弃权议案名称序类别比例比例
股数比例（%）股数股数号（%）（%）
A 股 1709348845 96.6981 10431500 0.5901 47936216 2.7118
2022年度利润
4 H 股 946176684 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案
总体265552552997.8493104315000.3844479362161.7663
A 股 1693172435 95.7830 26542610 1.5015 48001516 2.7155关于续聘2023
5 年度会计师事 H 股 836522630 88.4108 109597854 11.5832 56200 0.0060
务所的议案总体252969506593.21281361404645.0164480577161.7708
关于提请股东 A 股 1708978045 96.6772 10707200 0.6057 48031316 2.7171
大会授权公司 H 股 926890484 97.9617 16373400 1.7305 2912800 0.3078
6及控股子公司
对外提供财务总体263586852997.1250270806000.9979509441161.8771资助的议案
关于提请股东 A 股 1608150394 90.9733 111604551 6.3135 47961616 2.7132
大会授权公司 H 股 339244455 35.8542 603337310 63.7658 3594919 0.3800及控股子公司
7
对其他控股子
公司提供担保总体194739484971.756571494186126.3438515565351.8997的议案累积投票议案序股份
议案名称股数比例（%）号类别
9关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
关于选举胡国 A 股 1093189245 61.8419
斌为公司第二 H 股 668808532 70.6854
9.1十届董事会非
独立董事的议总体176199777764.9251案
4关于选举黄力 A 股 1161077358 65.6823
平为公司第二 H 股 847824072 89.6053
9.2十届董事会非
独立董事的议总体200890143074.0229案
关于选举雷江 A 股 1137036336 64.3223
松为公司第二 H 股 711076248 75.1526
9.3十届董事会非
独立董事的议总体184811258468.0982案
关于选举辛杰 A 股 1162096307 65.7400为公司第二十
9.4 H 股 847824072 89.6053
届董事会非独
立董事的议案总体200992037974.0604
关于选举郁亮 A 股 1154827215 65.3288为公司第二十
9.5 H 股 802268218 84.7905
届董事会非独
立董事的议案总体195709543372.1139
关于选举祝九 A 股 1166136162 65.9685
胜为公司第二 H 股 822646438 86.9443
9.6十届董事会非
独立董事的议总体198878260073.2815案
10关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案
关于选举廖子 A 股 1169175371 66.1404彬为公司第二
10.1 H 股 942369884 99.5977
十届董事会独
立董事的议案总体211154525577.8050
关于选举林明 A 股 1167877239 66.0670彦为公司第二
10.2 H 股 942369884 99.5977
十届董事会独
立董事的议案总体211024712377.7572
关于选举沈向 A 股 1168143620 66.0821洋为公司第二
10.3 H 股 942369884 99.5977
十届董事会独
立董事的议案总体211051350477.7670
关于选举张懿 A 股 1166262751 65.9757宸为公司第二
10.4 H 股 911260107 96.3097
十届董事会独
立董事的议案总体207752285876.5514
11关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
关于选举栗淼 A 股 1169710823 66.1707
为公司第十一 H 股 936264944 98.9524届监事会非职
11.1
工代表监事的
议案总体210597576777.5998
关于选举解冻 A 股 1153087897 65.2304
为公司第十一 H 股 847732680 89.5956
11.2届监事会非职
工代表监事的总体200082057773.7251议案
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
51、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕、王翠萍
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日
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