凯赛生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2023-032
上海凯赛生物技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号903会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数46
普通股股东人数46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量419408142
普通股股东所持有表决权数量419408142
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.9053例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.9053
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由公司董事长XIUCAI LIU（刘修才）先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.0000
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.0000
3、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.00004、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股36739969287.59955200845012.400500.0000
5、议案名称：关于2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.0000
6、议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股36722116387.55691794290.04275200755012.4004
7、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.0000
8、议案名称：关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41922429899.95611838440.043900.0000
9、议案名称：关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.0000
10、议案名称：关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股41940724299.99979000.000300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于2022年度117199.99929000.000800.0000
4利润分配方案5647
的议案3
关于续聘2023117199.99929000.000800.0000
7年度审计机构5647
的议案3
关于2023年度116999.843018380.157000.0000
8公司董事薪酬735244
方案的议案9
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《上海凯赛生物技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李晓易、达理
2、律师见证结论意见：
律师见证结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2023年6月28日