兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2022年度股东大会、2023年度第一次A股类别股东大会及2023年度第一次H股类别股东大会决议公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2023-039
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月30日
(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数144
其中：A股股东人数 138
境外上市外资股股东人数（H股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2808823255
其中：A股股东持有股份总数 2316889156
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 491934099
13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.613972
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 46.698665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）9.915307
出席 2023年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数138
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2316889156
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.681684
份总数的比例（%）
出席 2023年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数8
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）829101099
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.636900
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022 年度股东周年大会、2023年度第一次 A股类别股东大会及 2023年度第
一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集由董事
长李伟先生主持；2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会
2采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2023 年度第一次 H 股类别股
东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)出席情况
1.公司在任董事10人，出席8人，董事祝庆瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出
席会议；
2.公司在任监事5人，出席3人，监事秦言坡先生、邓辉先生因工作原因未出
席会议；
3.董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2022年度股东周年大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316792256 99.995818 50800 0.002192 46100 0.001990
H股 376832699 76.404402 2869400 0.581783 113506000 23.013815
普通269362495595.85522229202000.1039181135521004.040860
3股合
计：
2.议案名称：关于审议批准公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316214991 99.970902 248065 0.010707 426100 0.018391
H股 375806699 76.196376 2855400 0.578945 114546000 23.224679普通
股合269202169095.79816831034650.1104401149721004.091392
计：
3.议案名称：关于审议批准公司《2022年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316412256 99.979416 50800 0.002193 426100 0.018391
4H股 375806699 76.196376 2825400 0.572862 114576000 23.230762
普通
股合269221895595.80518828762000.1023521150021004.092460
计：
4.议案名称：关于审议批准公司董事、监事2023年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316434256 99.980366 60700 0.002620 394200 0.017014
H股 378383874 76.718909 726225 0.147245 114098000 23.133846普通股
269481813095.8976827869250.0280031144922004.074315
合计：
5.议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
5（%）（%）（%）A股 2316413356 99.979464 47400 0.002046 428400 0.018490
H股 378070099 76.655290 562000 0.113948 114576000 23.230762普通股
269448345595.8857726094000.0216861150044004.092542
合计：
6.议案名称：关于续聘2023年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316203606 99.970411 300450 0.012968 385100 0.016621
H股 372744818 75.575567 6365281 1.290587 114098000 23.133846普通
股合268894842495.68880366657310.2372061144831004.073991
计：
7.议案名称：关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
6比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 53188017 89.294552 6371566 10.696886 5100 0.008562
H股 450687958 91.378864 42520141 8.621136 0 0.000000普通股合
50387597591.154267488917078.84481051000.000923
计：
8.00议案名称：关于调整与山能集团持续性关联交易内容及上限的议案
8.01议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易
上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 59133183 99.275577 40500 0.067994 391000 0.656429
H股 492246099 99.804950 626000 0.126925 336000 0.068125
普通股合55137928299.7479076665000.1205747270000.131519
计：
8.02议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2023－2025年度交
易上限金额
7审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 59133283 99.275745 40400 0.067826 391000 0.656429
H股 489328099 99.213314 608000 0.123274 3272000 0.663412
普通股合54846138299.2200416484000.11730036630000.662659
计：
8.03议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2023－2025年度交易上
限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 59128183 99.267183 40400 0.067826 396100 0.664991
H股 489328099 99.213314 626000 0.126924 3254000 0.659762
普通股合54845628299.2191196664000.12055536501000.660326
计：
88.04议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2023
－2025年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 59128183 99.267183 40400 0.067826 396100 0.664991
H股 489328099 99.213314 626000 0.126924 3254000 0.659762
普通股合54845628299.2191196664000.12055536501000.660326
计：
9.议案名称：关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316848356 99.998239 35800 0.001545 5000 0.000216
H股 378560099 76.754640 550000 0.111514 114098000 23.133846
普通股269540845595.9186895858000.0208471141030004.060464
合计：
910.议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数
（%）（%）（%）型
A股 227656860 98.25971 39931045 1.723477 389502 0.016811
92
H股 200716884 40.69618 17840321 36.17199 11408800 23.13181
65608
普24772854988.15657218334267.769634114477504.073791通3502股合计
：
11.议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
10表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2316454056 99.981221 50000 0.002158 385100 0.016621
H股 378560099 76.754640 560000 0.113542 114088000 23.131818
普通股269501415595.9046586100000.0217071144731004.073635
合计：
12.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数
（%）（%）（%）型
A股 226214698 97.63725 54352676 2.345934 389500 0.016811
05
H股 170856031 34.64177 20825406 42.22438 11409800 23.13384
38106
普24330030186.58074262606749.345113114487504.074147通1040
11股
合计
：
13. 议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权东比例比例比例类票数票数票数
（%）（%）（%）型
A股 226585109 97.79713 50640065 2.185692 398000 0.017178
10
H股 231147775 46.86617 14796232 29.99997 11409800 23.13384
64806
普24969988688.85809198602387.067456114496004.074450通6490股合计
：
1214. 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2316146406 99.967942 353750 0.015268 389000 0.016790
H股 373377371 75.703820 5732728 1.162334 114098000 23.133846
普通268952377795.70927760864780.2165941144870004.074129股合
计：
2023年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2316848356 99.998239 35800 0.001545 5000 0.000216
132.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2262146980 97.637255 54352676 2.345934 389500 0.016811
普通股226214698097.637255543526762.3459343895000.016811
合计：
3.议案名称：关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2316146406 99.967942 353750 0.015268 389000 0.016790
普通股合231614640699.9679423537500.0152683890000.016790
计：
2023年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况
1.议案名称：关于审议批准公司《2022年度利润分配方案》的议案
14审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 829765099 99.927983 564000 0.067922 34000 0.004095
普通股合82976509999.9279835640000.067922340000.004095
计：
2.议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 622061031 74.914339 208268068 25.081566 34000 0.004095
普通股62206103174.91433920826806825.081566340000.004095
合计：
3.议案名称：关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
15股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
H股 824582371 99.303831 5746728 0.692074 34000 0.004095
普通股合82458237199.30383157467280.692074340000.004095
计：
(二)累积投票议案表决情况
15.00关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
15.01李伟263396986393.732338是
15.02肖耀猛265709597494.555303是
15.03刘健265613039094.520942是
15.04刘强265684657294.546428是
15.05张海军265684657294.546428是
15.06黄霄龙265637498194.529646是
16.00关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
16.01彭苏萍260766748792.796343是
16.02朱利民231558107999.943542是
16.03胡家栋231558108199.943542是
16.04朱睿231558108299.943542是
1617.00关于选举公司非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）
17.01李士鹏265248458994.391202是
17.02朱昊265246258194.390419是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股股
东2143047288100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东114277185100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股
东5952388399.9315358000.060150000.0084
其中:市值
50万以下
普通股股东5494971899.9258358000.065150000.0091市值50万以上普通股
股东4574165100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
关于审议批准1733899.7383607000.0349394200.2268
公司董事、监69680
4
事2023年度酬金的议案
17关于续聘20231731599.6056300450.1728385100.2216年度外部审计631800
6
机构及其酬金安排的议案
关于收购鲁西5318889.29455637110.6968851000.008562
矿业51%股权01725666
7
和新疆能化
51%股权的议案《材料物资供5913399.27557405000.067994391000.656429应协议》及其18370所限定交易于
8.01
2023－2025年
度交易上限金额《劳务及服务5913399.27574404000.067826391000.656429互供协议》及28350其所限定交易
8.02
于2023－2025年度交易上限金额《保险金管理5912899.26718404000.067826396100.664991协议》及其所18330限定交易于
8.03
2023－2025年
度交易上限金额《产品、材料5912899.26718404000.067826396100.664991物资供应及资18330产租赁协议》
8.04及其所限定交
易于2023－
2025年度交易
上限金额
关于审议批准1738099.9765358000.020550000.0030公司《2022年1068
9
度利润分配方案》的议案
关于向子公司1335276.80613993122.9697389500.2242提供融资担保13210452和授权兖煤澳
10洲及其子公司
向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担
18保的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
1.2022年度股东周年大会：
第9至14项议案为特别决议案；第4、6、7、8.01、8.02、8.03、8.04、9、10项议案需对中小投资者单独计票。
2.2023 年度第一次 A股类别股东大会及 2023 年度第一次 H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案。
有关上述议案的详情请见公司日期为2023年3月24日的第八届董事会第
二十七次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告及2022年度利润分配方案公告；日期为2023年4月24日的第八届董事会第二十八次会议决议公
告、第八届监事会第十九次会议决议公告、修改《公司章程》及相关议事规则的
公告、日期为 2023 年 6月 20日的 2022年度股东周年大会和 2023年度第一次 A
股及 H股类别股东大会会议材料。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会还听取了本公司2022年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动
人就第7、8.01、8.02、8.03和第8.04项议案放弃投票外，概无股东有权出席
会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、律师见证情况
19（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
（二）律师见证结论意见：
公司 2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023
年度第一次 H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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