康希诺:2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2023-039
康希诺生物股份公司
2022年年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会及
2023年第一次 H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月30日
（二）股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、2022年年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人人数57
普通股股东人数57
其中：A 股股东人数 53
H 股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量90073282
普通股股东所持有表决权数量 90073282其中：A 股股东所持有表决权数量 43351319
H 股股东所持有表决权数量 46721963
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.46比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.46
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
17.55
的比例（%）
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
18.91
的比例（%）
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会出席情况
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 53
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
43351319总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
37.90
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
3、2023 年第一次 H 股类别股东大会出席情况
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 3
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份
46803508总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数
35.28
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）2022年年度股东大会
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8983078399.85941152140.1281112850.0125
其中：A 股 43226220 99.7114 115214 0.2658 9885 0.0228
H 股 46604563 99.9970 0 0.0000 1400 0.0030
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8982015899.71902386610.2650144630.0161
其中：A 股 43215595 99.6869 122661 0.2829 13063 0.0301
H 股 46604563 99.7487 116000 0.2483 1400 0.0030
3、议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8982760599.72722312140.2567144630.0161
其中：A 股 43223042 99.7041 115214 0.2658 13063 0.0301
H 股 46604563 99.7487 116000 0.2483 1400 0.0030
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告与审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8983078399.73082324140.2580100850.0112
其中：A 股 43226220 99.7114 116414 0.2685 8685 0.0200
H 股 46604563 99.7487 116000 0.2483 1400 0.0030
5、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8982333699.72252398610.2663100850.0112
其中：A 股 43218773 99.6943 123861 0.2857 8685 0.0200
H 股 46604563 99.7487 116000 0.2483 1400 0.0030
6、议案名称：关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 89828805 99.8572 112214 0.1247 16263 0.0181其中：A 股 43224242 99.7069 112214 0.2588 14863 0.0343
H 股 46604563 99.9970 0 0.0000 1400 0.0030
7、议案名称：关于聘请2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8951443399.37965521610.613066880.0074
其中：A 股 43194877 99.6391 151154 0.3487 5288 0.0122
H 股 46319556 99.1387 401007 0.8583 1400 0.0030
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8261941091.842973322048.150856660.0063
其中：A 股 42997741 99.1844 349312 0.8058 4266 0.0098
H 股 39621669 85.0142 6982892 14.9828 1400 0.0030
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8719805696.932727535583.061056660.0063
其中：A 股 43200702 99.6526 146351 0.3376 4266 0.0098H 股 43997354 94.4028 2607207 5.5941 1400 0.0030
10、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8983493699.73542358580.261924880.0028
其中：A 股 43271573 99.8160 78658 0.1814 1088 0.0025
H 股 46563363 99.6605 157200 0.3365 1400 0.0030
11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8982627399.72582413430.267956660.0063
其中：A 股 43262910 99.7961 84143 0.1941 4266 0.0098
H 股 46563363 99.6605 157200 0.3365 1400 0.0030
12、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8443248293.737556383126.259724880.0028
其中：A 股 42707754 98.5155 642477 1.4820 1088 0.0025
H 股 41724728 89.3043 4995835 10.6927 1400 0.003013、 议案名称：关于 2023 年度新增/续期银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8975943399.65163113590.345724890.0028
其中：A 股 43216358 99.6887 133872 0.3088 1089 0.0025
H 股 46543075 99.6171 177487 0.3799 1400 0.0030
14、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8983603199.73662315850.257156660.0063
其中：A 股 43231468 99.7235 115585 0.2666 4266 0.0098
H 股 46604563 99.7487 116000 0.2483 1400 0.0030
15、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8982997399.72992408210.267424880.0028
其中：A 股 43225410 99.7096 124821 0.2879 1088 0.0025
H 股 46604563 99.7487 116000 0.2483 1400 0.0030
（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 43200502 99.6521 146351 0.3376 4466 0.0103
2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 43271373 99.8156 78658 0.1814 1288 0.0030
3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 43262710 99.7956 84143 0.1941 4466 0.0103
（三）2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 44199154 94.4356 2602952 5.5614 1400 0.00302、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 46760908 99.9090 41200 0.0880 1400 0.0030
3、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
H 股 46760908 99.9090 41200 0.0880 1400 0.0030
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、2022 年年度股东大会 A 股中小投资者表决情况
议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于2022年
5度利润分配方63914882.824012386116.050586851.1254
案的议案关于未来三年
（2023年-
62025年）股东64461783.532711221414.5413148631.9260
分红回报规划的议案关于聘请2023年度境内外审
7计机构及内部61525279.727515115419.587352880.6852
控制审计机构的议案关于提请股东
841811654.181634931245.265642660.5528
大会对公司董事会发行 A 股
及/或 H 股进行一般性授权的议案关于提请股东大会授权董事
9会以简易程序62107780.482314635118.964942660.5528
向特定对象发行股票的议案关于提请股东大会给予董事
10 会回购 H 股股 691948 89.6661 78658 10.1929 1088 0.1410
份的一般性授权的议案关于提请股东大会给予董事
11 会回购 A 股股 683285 88.5435 84143 10.9037 4266 0.5528
份的一般性授权的议案关于发行境内外债务融资工
1212812916.603664247783.255410880.1410
具的一般性授权的议案关于变更部分
14募集资金投资65184384.469111558514.978142660.5528
项目的议案
2、2023 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况
议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于提请股东大会授权董事
1会以简易程序62087780.456414635118.964944660.5787
向特定对象发行股票的议案关于提请股东大会给予董事
2 会回购 H 股股 691748 89.6402 78658 10.1929 1288 0.1669
份的一般性授权的议案关于提请股东大会给予董事
3 会回购 A 股股 683085 88.5176 84143 10.9037 4466 0.5787
份的一般性授权的议案
（五）关于议案表决的有关情况说明
2022 年年度股东大会议案 6、8-12，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案
1-3，2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席本
次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。2022年年度股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11、12、14，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股
东）表决结果单独计票并进行披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、温国宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2023年7月3日