英飞特:关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金总额的公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2023-089
关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于英飞特电子(杭州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。2023年3月23日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于的议案》。
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》《第九条、十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求，公司于2023年6月29召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于调减英飞特电子（杭州）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，决定将第三届董事会第二十二次会议决议日（即2022年7月15日）前六个月至本次发行前新投入和
拟投入的财务性投资金额2700.00万元从本次发行的募集资金总额中扣减，原发行方案中其他内容不变。因此，公司本次发行预案中募集资金投入项目中的补充流动资金扣减2700.00万元，扣减完成后，本次募集资金总额调整为不超过
97300.00 万元（含本数）。现将公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额
调整的具体情况公告如下：
调整前：
本次发行募集资金总额不超过100000万元（含100000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
1单位：万元
序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部52144.7950000.00
2 LED 智能控制驱动电源生产建设项目 24850.38 20000.00
3补充流动资金30000.0030000.00
合计106995.17100000.00
注：根据《股权及资产购买协议》的约定，本次购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部交易的基础购买价格为7450万欧元（以协议签署日2022年6月14日中国银行欧元兑人民币的现汇买入的最后成交价1：6.9993计算，约合52144.79万元人民币），最终购买价格根据《股权及资产购买协议》规定进行相应调整。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过97300.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部52144.7950000.00
2 LED 智能控制驱动电源生产建设项目 24850.38 20000.00
3补充流动资金27300.0027300.00
合计104295.1797300.00
注：根据《股权及资产购买协议》的约定，本次购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部交易的基础购买价格为7450万欧元（以协议签署日2022年6月14日中国银行欧元兑人民币的现汇买入的最后成交价1：6.9993计算，约合52144.79万元人民币），最终购买价格根据《股权及资产购买协议》规定进行相应调整。
若本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需股东大会审议通过后，获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实2施。针对上述调整，公司编制了《英飞特电子（杭州）股份有限公司2022年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2023年6月30日
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