科前生物:武汉科前生物股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2023-039
武汉科前生物股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月5日
（二）股东大会召开的地点：湖北武汉东湖新技术开发区高新二路419号科前生物二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量348250584
普通股股东所持有表决权数量348250584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6985例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.6985
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事刘春全先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场及通讯出席7人；
2、公司在任监事3人，现场及通讯出席3人；
3、董事会秘书邹天天女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司拟与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7095677100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）2.01《关于选举陈慕琳为公司第三348250584100.0000是届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举钟鸣为公司第三届348250584100.0000是董事会非独立董事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）1《关于公司拟764041100.000000.000000.0000与华中农大签订合作研发协议暨关联交易的议案》2.01《关于选举陈764041100.0000慕琳为公司第三届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举钟764041100.0000鸣为公司第三届董事会非独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议无特别决议议案；
2、本次股东大会会议议案1、2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过；
3、本次会议的议案1关联股东武汉华中农大资产经营有限公司、陈焕春、金梅
林、何启盖、吴斌、方六荣、吴美洲、叶长发、陈慕琳、钟鸣进行了回避表决；
4、议案1、2对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘磊、王淼
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。武汉科前生物股份有限公司董事会
2023年7月6日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。