气派科技:气派科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688216证券简称：气派科技公告编号：2023-047
气派科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月6日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼
615会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量66767080
普通股股东所持有表决权数量66767080
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.44例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.44注：本次股东大会公司股份总数为106270000股，有表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量1021898股）为105248102股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。2023年第一次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书文正国先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议；
4、见证律师支毅律师与曹倩律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6674308099.9641240000.035900
2、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回
报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6674308099.9641240000.035900
3、议案名称：关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6674308099.9641240000.035900
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司前次募集资金
1356808099.3319240000.668100
使用情况报告的议案关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄
2即期回报与填补回报措356808099.3319240000.668100
施及相关主体承诺的议案关于未来三年
3（2023-2025年）股东分356808099.3319240000.668100
红回报规划的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案为1-3为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授
权代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次审议议案1-3需要对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：支毅律师、曹倩律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2023年7月7日