浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688656证券简称：浩欧博公告编号：2023-027
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月7日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量48126501
普通股股东所持有表决权数量48126501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.3206比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.3206
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 JOHN LI 先生主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）
关于选举 JOHN LI先生为第三届董事
1.014755187798.8060是
会非独立董事的议案关于选举王凯先生
1.02为第三届董事会非4755187798.8060是
独立董事的议案关于选举刘青新先
1.03生为第三届董事会4755187798.8060是
非独立董事的议案关于选举熊峰先生
1.04为第三届董事会非4755187798.8060是
独立董事的议案
2、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）关于选举钱跃竑先
2.01生为第三届董事会4755187798.8060是
独立董事的议案关于选举肖强先生
2.024755187798.8060是
为第三届董事会独立董事的议案关于选举黄蓉女士
2.03为第三届董事会独4755187798.8060是
立董事的议案
3、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）关于选举焦海云女士
3.01为第三届监事会股东4755187798.8060是
代表监事的议案关于选举宋风霞女士
3.02为第三届监事会股东4755187798.8060是
代表监事的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
关于选举 JOHN
LI 先生为第三
1.01446329088.5940----
届董事会非独立董事的议案关于选举王凯先生为第三届
1.02446329088.5940----
董事会非独立董事的议案关于选举刘青新先生为第三
1.03446329088.5940----
届董事会非独立董事的议案关于选举熊峰先生为第三届
1.04446329088.5940----
董事会非独立董事的议案关于选举钱跃竑先生为第三
2.01446329088.5940----
届董事会独立董事的议案
2.02关于选举肖强446329088.5940----先生为第三届
董事会独立董事的议案关于选举黄蓉女士为第三届
2.03446329088.5940----
董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：陈晓纯、李嘉言
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2023年7月8日